文档介绍：各部门/营业部
相关部门
每月28日总经理制作月度工作汇报
XX证券经纪业务管理变革项目管理评估及管理行动方案制定
总裁办公会
审核下属部门递交的月度工作汇报
财务会计部部与人力资源部在每月28日之前填写所有收入和利润管理报告及项目进度表
月底之前各主管副总裁初步分析所属部门的管理报告及上交的工作汇报
主管副总裁针对问题责成部门总经理进行深入调查,出具调查报告
将工作汇报递交主管副总裁
主管副总裁
是否通过
在月底之前将审批确定的月度工作汇报递交财务部作汇总
人力资源部在28日之前填写平衡分数卡月报表
财务部在月底之前汇总所有部门的管理报告(包括营业部)上报总裁办公会
次月5日之前召开管理评估会议
参照预算、管理报告和部门工作汇报以及相关主管副总裁提交的调查报告进行决策
是否需要进一步
进行调查分析
责成相关主管副总裁进行专题分析
是否需要
进行内部稽核
参见稽核流程
与相关部门负责人确定管理行动方案
管理报告
否
是
是
否
是
否,修改
将管理行动方案抄送相关部门进行跟踪
参见管理行动方案的跟踪和反馈流程
根据稽核监察部报送的稽核报告进行整改
将涉及总裁办的稽核报告上报监察委员会,涉及部门的稽核报告报送总裁办公会,同时抄送监察委员会
MR-01
财务会计部/人力资源部
总裁办公会
相关部门
XX证券经纪业务管理变革项目管理行动方案的跟踪和反馈
根据总裁办抄送的管理行动方案进行跟踪
是否同意
否
部门总经理审批
每月28日之前撰写管理行动方案反馈报告
管理行动方案反馈报告
每月月底之前递交总裁办公会讨论
在管理评估会议上讨论相关部门提交的管理行动方案反馈报告
是否需要调整管理行动方案
通知相关部门继续进行管理行动方案的跟踪和反馈或终止跟踪
调整管理行动方案
财务会计部、人力资源部、相关部门
提供与管理行动方案有关的经营数据和情况
是
是
否
MR-02
每半年根据公司实际运营情况、预算执行情况以及管理行动方案的跟踪情况进行预算和绩效考核指标值调整
参见预算调整流程
年底之前根据公司实际运营情况、预算执行情况以及管理行动方案的跟踪情况进行绩效考核指标调整
参见部门绩效管理流程
参见绩效管理手册