文档介绍：1第三章反洗钱组织机构一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个正确答案,请从每题的备选答案中选出一个你认为正确的答案,填在题目前的括号内。)()。.()年6月,我国在金融行动特别工作组第十八届第三次全体会议上成为该组织正式成员。()。,其目的在于推进金融服务领域有关“了解您的客户”、()以及打击恐怖融资方面的行业标准。()。A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B.《巴勒莫公约》C.《联合国反腐败公约》D.《罗马公约》,()和国际货币基金组织在反洗钱和打击恐怖主义融资领域发挥着特殊作用。()年底,简称巴塞尔委员会。:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和()。《反洗钱法》的规定,()作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。,现场检查的主要法律依据是《反洗钱法》和()。,二是()。、谈话、调阅资料()。、检查实施、检查汇总、等()个阶段。()、持续性和对风险的早期预警作用而成为各国反洗钱监管工作的重要手段。、证监会和()。()。,中国人民银行每年公布(),通报全年的反洗钱工作情况。.《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()部门通报。《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行提出申述、申辩意见。()年制定了《反洗钱非现场监管办法(试行)》,对包括银行业、证券期货