文档介绍：重磅干货|民事律师(上海)***指南活着的法律与医生诊断病情及治疗需要借助于一系列医疗器械相同,律师在办理案件过程中, 往往需要借助多种调查手段了解案件相关信息从而制定并实施最佳法律解决方案。隆安仇少明律师团队基于长期执业经验,汇总归纳了本指南,在羊年到来之际,诚挚分享给同仁以及感兴趣的朋友。一、企业工商登记信息查询企业工商登记信息可分为两类,企业基本情况(外档)和除企业登记档案基本资料以外的其他企业登记档案(内档)。 1、外档主要包括内容: 企业名称、注册号、住所( 注册地)、法定代表人、注册资本、实收资本、公司类型、经营范围、营业期限、成立日期、状态、年检情况、登记机关、股东或出资人情况等。对于企业外档查询, 可以在“全国企业信用信息公示系统”网站上查询到基本的信息, 个人持有效证件(身份证)也可到工商部门查询。 2 、内档包括: (1) 企业开业登记材料: 名称预先核准通知书、企业设立登记申请书、章程、合同、委派书、聘任书、房屋租赁协议、验资报告(验资证明)、董事会(股东会、监事会)决议等。(2) 企业变更登记材料: 变更登记申请书、修改后的章程、股东会或董事会的决议或决定等。(3) 企业注销登记材料: 注销登记申请书、法院破产裁定书、股东会或董事会的决议或决定、清算组织及清算报告等。(4 )企业年检材料:年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等。(5 )监督管理材料:行政处罚决定书、企业限期整改通知书等。对于企业内档查询, 需委托律师进行, 由律师持律所介绍信和本人执业证申请查询。“企业年检材料:年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等”的查询,律师须另持法院出具的立案证明或调查令。二、银行账户信息查询根据《行政诉讼法》授权,只有公安机关、法院、检察院、税务机关(包括国税和地税)、国家安全机关有权调查公民个人的储蓄存款和单位存款情况。调查银行账户信息主要依靠法院来进行(诉讼案件),这其中有以下几点需要我们注意: 1 、注意银行通知被调查人实践中,法院工作人员到金融机构查询存款时,一般申请调查方的律师会陪同,在调查时我们需注意,金融机构工作人员出于本单位利益,往往以登记或领导签字方能查询存款为由,争取时间为被调查人通风报信,造成被调查人存款被转移。针对这种情况,法院工作人员可以明确拒绝,并要求金融机构工作人员立即办理查询手续,否则将承担相应的法律责任(妨害民事诉讼行为,法院可罚款或拘留)。 2 、注意查询方法对于执行案件,法院执行人员在要求金融机构工作人员查询被执行人存款时,应要求其根据被执行人的姓名查询存款账户。只有在系统不能按照姓名查询时才可以按被执行人身份证号码查询。并且对于被执行人十五位或者十八位身份证号码都要查询。在执行实践中,金融机构工作人员往往为了本单位的利益不按照被执行人的姓名查询银行存款账户。而实践中由于金融机构在办理存款手续时的不规范,导致有一部分存款账户没有身份证的登记或者登记的是十五位身份证号码。只有按照被执行人姓名查询以后再按身份证号码核对、确认方能避免被执行人有存款却因未登记身份证号码或登记为十五位身份证号码而没有查询到存款的情况出现。在财产保全中只能靠当事人提供银行账户线索,有了银行账户线索才能申请法院调查被调查人的银行账户信息。 3 、注意各类银行账户查询存款账户时,应要求金融机构工作人员对被调查人所开设的