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独立董事履行职责情况报告
2011 年度公司独立董事均能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规和《公司章程》《独立董事工作条例》《独立董事年报工作制度》的规定，认
真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体
股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司现任四名独立董事对公司董事
会议案及其他事项没有提出异议。各位独立董事履职情况如下：
一、独立董事龙隆履职情况
1、出席股东大会、董事会会议情况
2011 年度，公司共召开了十一次董事会和三次股东大会。独立董事龙隆严
格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席
有关会议情况如下表：
董事会次数
11
亲自出席次数
11
委托出席次数
0
缺席次数
0
股东大会列席
3
独立董事龙隆对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事
项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。
2、参加审计委员会会议情况及对公司 2011 年度报告编制的履职情况
作为审计委员会成员，报告期内独立董事龙隆参加了审计委员会四次会议，
并全程参与了公司 2011 年年报审计工作，参加了年报审计的三次沟通会,及时了
解年报审计的时间安排和审计重点，听取了公司管理层对全年生产经营情况和重
大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并同审计机构代
表、公司财务负责人一起商议公司财务的风险控制和管理改进问题。
3、在公司进行现场调查的情况
2011 年度，独立董事龙隆利用参加董事会的机会以及其他时间了解公司的
生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财
独立董事履行职责情况报告
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务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取
公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、
高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，
有效的履行独立董事的职责。2011 年，独立董事龙隆还到下属全资子公司安徽
安泰新型包装材料进行了现场调研，听取了公司管理层对于经营状况和
规范运作方面的汇报。
4、其他工作
未有提议召开董事会情况发生；
未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
二、独立董事李新中履职情况
1、出席股东大会、董事会会议情况
2011 年度，公司共召开了十一次董事会和三次股东大会。独立董事李新中
严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出
席有关会议情况如下表：
董事会次数