董事会会议通知.doc

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公司董事会会议通知
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公司董事会会议通知
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于 年
月 日召开 年度第一次董事会。
一、会议安排
1、时间： 年 月 日上午9：00
2、地点：
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事会成员、经理、副经理、发展计划部及财务审计部部长、副部长
二、会议议题
1、总经理向董事会报告 年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告 年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告 年度财务预算。
请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附：会议议题相关资料
特此通知
董事长：
年 月 日