文档介绍：证券代码:600982 证券简称:宁波热电公告编号:临 2009-27
宁波热电股份有限公司三届十六次董事会决议公告
暨召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
宁波热电股份有限公司三届十六次董事会会议于 2009 年 12 月
16 日在宁波举行。本次会议应到董事 12 名,实到 10 名,余红辉董
事书面授权委托戴志勇董事,张炳生独立董事书面授权委托刘海生独
立董事出席本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由
丁凯董事长主持。根据会议议程,与会董事认真审议,以举手表决方
式逐项表决通过如下决议:
一、审议通过《关于更换公司第三届董事会独立董事的议案》;
董事会同意吴再鸣先生、周俊虎先生两位独立董事辞去公司第三
届董事会独立董事职务,对两位独立董事在六年任期内为公司做出的
贡献表示衷心的感谢。同时推荐黄国强先生、张政江先生担任公司第
三届董事会的独立董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司控股子公司宁电燃料公司解散的议案》;
本公司于 2004 年 10 月 27 日收购宁波市宁电燃料有限公司是为
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了稳定公司煤炭供应,降低原材料成本。鉴于公司目前全部机组已经
停产,并开始实施拆迁工作,董事会同意并授权委托公司经营班子对
公司控股子公司宁电燃料公司实行解散清算,并于 2010 年 1 月 1 日
起实行歇业。
赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》;
决定于 2010 年 1 月 6 日召开宁波热电股份有限公司 2010 年度第
一次临时股东大会。
赞成票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
现将召开公司 2010 年第一次临时股东大会的有关事项通知如
下:
1、时间:2010 年 1 月 6 日上午 9:00;
2、地点:宁波新晶都酒店(宁波百丈东路 1088 号)
3、审议内容:《关于更换公司第三届董事会独立董事的议案》;
4、出席会议人员资格:(1)本公司董事、监事(2)截至 2009
年 12 月 29 日下午上海证券交易所收市后在中结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有“宁波热电”的股东,均有资格出
席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记办法:(1)登记手续:出席本次股东大会的股东持
本人身份证、证券帐户或法人证明文件(委托人持身份证、委托人的
证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函
或传真方式登记。(2)登记地址:宁波经济技术开发区大港工业城凤
洋一路 66 号,公司董事会办公室。
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邮编:315800 电话:(0574)86897102 传真:(0574)86885271
联系人:乐碧宏周良焕
登记日期:2009 年12 月30日、12 月31日;时间:上午9:30-11:30,
下午 1:00-3:30。
出席会议的股东食宿