文档介绍：提高董事会运作水平
形神兼备 有所作为 神华集团提高董事会运作水平的实践 2005年以来，神华集团有限责任公司（以下简称神华集团）根据国资委部署，以完善公司治理和决策科学为目标，以制度、流程来规范形式，以创新的工作机制和充分发挥战略引领提高董事会运作水平
形神兼备 有所作为 神华集团提高董事会运作水平的实践 2005年以来，神华集团有限责任公司（以下简称神华集团）根据国资委部署，以完善公司治理和决策科学为目标，以制度、流程来规范形式，以创新的工作机制和充分发挥战略引领、风险防控的核心职能来丰富内涵，构建了以董事会为核心的公司治理体系，运作科学高效，引领了企业健康长足发展。
一、以制度塑“形”，建设规范董事会 一是优化董事会结构，实现有效制衡。具有企业战略管理经验的专家型外部董事占多数的董事会结构，有效避开了“一把手”说了算、少数人说了算或内部人说了算的问题。二是做实特地委员会，支持董事会职能发挥。董事会5个特地委员会累计召开会议120余次，对公司生产经营独立发表看法、作出客观评价，有力支持了董事会决策。三是形成较为完善的制度体系，实现规范运作。公司已形成董事会议事规则、5个特地委员会工作规则、总经理工作规则等涵盖董事会工作主要内容的制度体系。董事会每年召开四次定期会议，依据须要不定期召开通讯会议，在会议议题确定、议案整理及报送、探讨、表决、决议形成、会议记录和材料归档等各个环节都严格根据制度执行，基本做到了该审议议题全部上会、该走程序都履行到位，实现了“PDCA”闭环管理。自2012年6月能源市场形势逆转以来，董事会共召开27次会议，特地委员会共召开会议51次，审议议案159项，听取总经理工作报告15次，听取各类专项工作汇报13项。
二、创新工作机制，建设务实董事会 一是在外部董事发挥作用的方式和途径上求创新。公司请每一名外部董事通过调研、辅导、课题等形式指导推动相关领域工作。比如，2010年审议增持上市公司A股股份提案时，外部董事对增持风险事项做出提示，促使董事会做出了推迟表决、补充探讨的确定；刘国胜董事仅2015年就7次到公司为相关单位人员做专题辅导报告。二是在建立董事会决策落实机制上求创新。董事会会议探讨要点以《董事会纪要》形式传递到经理层，通过《董事会与经营层》以书面形式将董事会休会期间关注的工作重点、提出的指导看法传递给经理层，使董事会决策的落实得到制度化保障。总经理定期召开会议，对需落实事项专题分工，明确责任，督办落实，并在每个季度的董事会现场会议上汇报进展。三是在做好董事调研工作上求创新。公司每年征求全体董事看法，细心策划年度调研安排组织专题调研，近年来每年开展集体调研两次、专题调研两至三次，调研时间每年平均15个工作日。四是在服务董事履职上求创新。在设立董事会与投资者工作部作为董事会特地协调服务机构的同时，为5个特地委员会都指定详细职能部门，在探讨、审核、评价等方面供应支持，促进工作日常化。2009年创立《董事专报》，细心选编有助于董事驾驭公司生产经营状况和行业动态的各类信息，每年达60期左右。
三、以战略引领和风险管控为核心，建设管用董事会