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北大纵横管管理咨询公公司
二零零一年年一月
管理体制必必须适应战战略,华立立多元化、、国际化战战略要求管管理体制的的变革
现行体制
目标体制
以电能表业业务为主的的单一行业业企业
生物制药、、电力自动动化、电能能表等齐头头并进的典典型无关多多元化企业业
组织结构
职能式控控股/持持有公司
公司管理行行业的相似似性
高低低
公司管理的的职能背景景
有关的经营营经验(生生产、市场场、研究和和开发)主主要是财务务上
员工规模
小大大
内部晋升的的依赖性
大小小
公司文化
强弱弱
国
际
化
多
元
化
战
略
为
目
标
、
管理体制改改革的目标标是从混合合型控股公公司转变为为纯粹型控控股公司
华立现状
华立未来
混合型控股股公司
纯粹型控股股公司
从事股权控控制,又从从事电能表表实际业务务经营,集集团管理职职能与电能能表管理职职能没有分分开
掌握子公司司股份,利利用控股权权,影响股股东大会和和董事局,,支配被控控制公司的的重大决策策和经营活活动
决策和执行行分开;权权责分明适适当授权;;
合理控制管管理跨度和和管理层次次;产权经经营和产品品经营分开开。
法人治理结结构
总部结构/职能
母子公司管管理体制
坚持原则
解决问题
目录
法人治理结结构
总部职能/结构
母子公司管管理体制
建立良好的的决策、监监督、执行行以及经营营者激励机机制
权责分明,各司其职职
委托代理,纵向授权权
激励与制衡衡机制并存存
股东大会是是公司的最最高权力机机构,它代代表产权的的所有者对对所属公司司拥有最终终的控制权权和决策权权;
董事会是公公司的经营营决策机构构,它对股股东大会负负责,执行行股东大会会的决议;;
监事会是公公司的自我我监督机构构,它对股股东大会负负责,依法法对董事会会和经理担担任职务时时的行为进进行监督;;
经理是公司司决策的执执行机构,,对董事会会负责,在在公司章程程和董事会会授权的范范畴内行使使职权,开开展公司的的日常经营营活动。
股东大会作作为委托人人将其财产产交董事会会代理,并并委托监事事会进行监监督;
董事会作为为代理者,,又将公司司财产委托托给经理层层代理;
从公司的经经理层到公公司的基本本作业层之之间,还存存在着若干干中间层次次。
从激励方面面看,主要要就是委托托人如何通通过一套激激励机制促促使代理人人采取适当当的行为,,最大限度度地实现委委托人所与与其达到的的目的;
在公司内部部,存在股股东大会与与董事之间间的制衡关关系、董事事会与高层层经理人员员之间的制制衡关系、、监事会与与董事会和和高级经理理人员之间间的制衡关关系等。
明晰产权,,充分发挥挥股东大会会的决策功功能
二轻联社(占12%)
华立持股协协会(占88%)
168个自自然人
原有股东
现有股东
优
点
从法人股东东明确为个个人股东,,投资主体体产权明晰晰;
增强了企业业市场竞争争能力和创创新能力;;
增强了骨干干员工股东东意识。
股东大会关关键职责::
决定公司的的经营方针针和投资计计划;
选举和更换换董事、监监事(由股股东代表出出任),决决定有关他他们的报酬酬事项;
审议批准董董事会、监监事会的报报告,以及及公司的年年度财务方方案、决算算方案、利利润分配方方案和弥补补亏损方案案;
对公司增加加或者减少少注册资本本作出决议议,对公司司发行债券券作出决议议;
对公司合并并、分立、、解散、清清算等事项项作出决议议。
增加外部董董事(非执执行董事)),防止内内部人控制制
建议议
现状状
董事事
执行行董董事事
专务务董董事事
5名名
3名名执执行行董董事事::总总裁裁、、董董事事长长、、副副董董事事长长
2名名专专务务董董事事::一一名名法法律律,,一一名名电电能能表表科科技技专专务务董董事事
9名名
5名名执执行行董董事事::董董事事长长、、副副董董事事长长、、电电力力自自动动化化产产业业执执行行董董事事、、生生物物制制药药执执行行董董事事、、国国际际化化执执行行董董事事
4名名专专务务董董事事::增增加加一一名名电电力力自自动动化化科科技技董董事事、、生生物物制制药药科科技技董董事事
弱化董事事办职能能,增设设附属专专业委员员会,加加强集团团董事局局的决策策支持功功能
投资经营营职能
资产管理理职能
发展规划划职能
对外联络络职能
董事长秘秘书职能能
信息收集集职能
经济监察察工作
执行委员员会
财经委员员会
审计委员员会
薪酬考核核委员会会
各委员会会为董事事局附属属机构。。由执行行董事负负责,在在董事局局决议、、公司章章程、内内部细则则规定的的范围内内行使董董事局的的一些职职权。
董事办
附属专业业委员会会
增设执行行委员会会,明确确公司最最高管理理层
委员会中中最重要要、也是是权利最最大的一一个,是是公司最最高管理理层,主主要任务务是决定定和审议议公司政政策,并并对大量量日常工工作和活活动作出出协调性性规定。。
5人,由由正、副副董事长长、总裁裁、主管管电力自自动化产产业和电电能表产产业的副副总裁,,由董事事长兼任任主席。。
执行委员员会的职职责
执行委员员会的组组成
每两两周周或或一一个个月月开开会会一一次次
增设财务务委员会会,强化化财务决决策功能能
代表董事事局对公公司财务务活动进进行分析析,确定定财务政政策、监监督检查查各部门门工作绩绩效、协协调公司司财务活活动;对对公司的的决算进进行审查查,负责责制定股股利分配配方案。。
集团公司司财务
总监任主主席,
董事长、、华立
科技财务务总监、、
杭州华立立股份
财务总监监、重
庆华立控控股财
务总监为为成员。。
财务委员员会职责责
财务委员员会组成成
每月月开开会会一一次次