反洗钱标语则.docx

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反洗钱培训意义 反洗钱培训个人总结.docx

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反洗钱工作动态-反洗钱工作动态范文3篇.docx

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反洗钱测试题.docx

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反洗钱测试题.docx

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反洗钱工作检查方案.docx

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反洗钱标语则.docx

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反洗钱标语则.docx

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2022反洗钱培训会总结 2022反洗钱宣传总结.docx

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反洗钱演讲稿.docx

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反洗钱基础知识讲座一洗钱概述.docx

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反洗钱工作检查方案.docx

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反洗钱考试题.docx

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反洗钱与反商业贿赂.doc

反洗钱与反商业贿赂(北京国家会计学院0711)主讲人:复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新博士手机:139061...

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反洗钱知识测试(含答案).doc

1反洗钱知识测试一、单项选择题(共19题,每题1分,共计19分)1.我国的《反洗钱法》于(A)开始颁布实施。A.2007年...

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反洗钱与反商业贿赂.doc

反洗钱与反商业贿赂(北京国家会计学院 07 11) 主讲人: 复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新博士手机: 1...

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反洗钱与反商业贿赂.doc

当前位置:第 1页反洗钱与反商业贿赂主讲人: 复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新博士主要内容: ?洗钱的...

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反洗钱知识测试(含答案).doc

反洗钱知识测试一、单项选择题(共19题,每题1分,共计19分)1.我国的《反洗钱法》于(A)开始颁布实施。A.2007年...

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反洗钱网上培训——人民银行反洗钱培训综述.doc

添县钎孽籍运瓮遏撞虞袄棠棉冬缆最赦软初橇披绰挞亭涩谬窟饶瓷殆优鸣顶笑伊烯怯搐沽释袁没尧曼撤锑限庐炉皋...

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2015年反洗钱试卷(含答案).doc

2015年反洗钱知识测试所属机构: 姓名得分一、单项选择题(每题2分,共40分)1、客户身份识别又称(B )。A.客户识...

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反洗钱培训考题(附答案).doc

反洗钱培训测试题姓名: 分数:单项选择题(每题2分,共40分)1、按洗钱罪论处,最高判有期徒刑( B )年。A、5年 B...

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银行反洗钱专项培训反洗钱基础知识小测验（附答案）.doc

姓名: 得分:银行反洗钱专项培训反洗钱基础知识小测验(附答案)一、单项选择题(每题5分,共25分)1、现代意义上...

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我国反洗钱法律制度与案例分析课件.doc

转台实训控制组长:xxx组员:xxxxx目录项目功能项目知识点硬件电路软件电路问题及解决方法心得体会项目功能转...

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保险公司反洗钱宣传总结：反洗钱与我同行.doc

保险公司反洗钱宣传总结:反洗钱与我同行反洗钱,一个再熟悉不过的名字,对于我们来说,每天几乎都在与它打交道...

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银行反洗钱宣传总结 反洗钱宣传活动总结.doc

银行?反洗?钱宣?传总?结?反洗?钱宣?传活?动总?结?【?银行?反洗?钱宣?传总?结一?】?为全?面推?进X?X市?金融?...

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制定反洗钱法的目的-反洗钱法的立法宗旨.doc

制定反洗钱法的目的-反洗钱法的立法宗旨

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我国反洗钱法律制度与案例分析讲义.doc

1服务领先2目录关键服务短板◆快速补短,改善基础服务能力◆品质提升,打造服务领先优势3一、关键服务短板问题...

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地下钱庄洗钱典型案例解析 (2).doc

地下钱庄洗钱典型案例分析公安部日前部署在全国开展打击地下钱庄集中统一行动。据悉此次行动将从8月底持续到...

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涉及洗钱嫌疑的案例.doc

涉及洗钱嫌疑的案例一、案例经过近日,通过运行管理监控系统监测发现辖属某支行的某一账户资金交易情况十分可...

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反洗钱与反商业贿赂.doc

当前位置:第1页反洗钱与反商业贿赂主讲人:复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新博士主要内容:??洗钱的基...

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反洗钱知识竞赛及答案.doc

“预防洗钱?社会的责任”反洗钱知识竞赛试题一、单项选择题。(共20题,每题1分)1、我国???最先规定了洗钱罪。...

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反洗钱与反商业贿赂.doc

当前位置:第1页反洗钱与反商业贿赂主讲人:复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新博士主要内容:??洗钱的基...

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反洗钱与反商业贿赂.doc

(北京国家会计学院0711)主讲人:复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新博士手机:13906101987电邮:ylx828@v...

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反洗钱考试单选题答案.doc

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反洗钱知识测试(含答案).doc

一、单项选择题(共19题,每题1分,共计19分)1.我国的《反洗钱法》于(A)开始颁布实施。A.2007年1月1日B.2007年...

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反洗钱考试单选题答案.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..室浮奄露翱挑撒侍赚脉燎眯瞧萎邹侨抢覆培历馋绞舱及箭...

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反洗钱考试题库及答案.doc

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电子银行背景下的洗钱与反洗钱.doc

电子银行背景下的洗钱与反洗钱随着互联网的不断发展,电子银行己成为银行业务渠道和市场营销的主要竞争手段之...

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汤红《洗钱手段与反洗钱合规管理》.doc

洗钱手段及反洗钱合规管理课程背景:银行业金融机构是洗钱活动的高发领域,作为反洗钱的义务主体,可能会由于没...

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18反洗钱外部监管内化有效性研究（反洗钱）.doc

反洗钱外部监管内化有效性研究反洗钱处课题组*课题主持人:张庆昉课题组成员:孙安民,魏祖元,张企元,孔斌,唐振...

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汤红《洗钱手段与反洗钱合规管理》.doc

汤红《洗钱手段与反洗钱合规管理》洗钱手段及反洗钱合规管理课程背景:银行业金融机构是洗钱活动的高发领域,...

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反洗钱考试题库及答案.doc

反洗钱考试题库资料一、填空题1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确(专人)负责大额交易和可疑交易报告工...

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全球证券行业反洗钱案例及最佳实践.doc

全球证券行业反洗钱案例及最佳实践返回上一级单选题(共2题,每题10分)1.下列关于客户身份识别,说法错误的是(...

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我国反洗钱法律制度与案例分析课件.doc

描写学习态度的成语

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反洗钱测验题库及答案().doc

反洗钱测验题库及答案()————————————————————————————————作者:—————...

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反洗钱考试题库及答案.doc

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反洗钱与反商业贿赂.doc

反洗钱与反商业贿赂————————————————————————————————作者:———————...

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汤红《洗钱手段与反洗钱合规管理》.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________汤红《洗钱手段与...

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《反洗钱相关测试及答案》.doc

1.中国反洗钱工作的行政主管部门是()。√A公安部B国务院C中国人民银行D财政部正确答案:C2.以下活动可能存在...

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反洗钱知识测试(含答案).doc

反洗钱知识测试一、单项选择题(共19题,每题1分,共计19分)1.我国的《反洗钱法》于(A)开始颁布实施。A.2007年...

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反洗钱与反商业贿赂.doc

当前位置:第1页反洗钱与反商业贿赂主讲人:复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新博士主要内容:??洗钱的基...

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汤红《洗钱手段与反洗钱合规管理》.doc

洗钱手段及反洗钱合规管理课程背景:银行业金融机构是洗钱活动的高发领域,作为反洗钱的义务主体,可能会由于没...

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反洗钱考试题库及答案.doc

反洗钱考试题库资料一、填空题1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确(专人)负责大额交易和可疑交易报告工...

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当前位置:第1页反洗钱与反商业贿赂主讲人:复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新博士主要内容:??洗钱的基...

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反洗钱知识测试(含答案).doc

反洗钱知识测试一、单项选择题(共19题,每题1分,共计19分)1.中国的《反洗钱法》于(A)开始颁布实施。A.1月1日...

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反洗钱-考试试题库(答案).doc

反洗钱考试题库资料一、填空题1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确(专人)负责大额交易和可疑交易报告工...

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反洗钱与反商业贿赂.doc

反洗钱与反商业贿赂(北京国家会计学院0711)主讲人:复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新博士手机:139061...

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汤红《洗钱手段与反洗钱合规管理》.doc

洗钱手段及反洗钱合规管理课程背景:银行业金融机构是洗钱活动的高发领域,作为反洗钱的义务主体,可能会由于没...

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反洗钱考试题库及答案.doc

反洗钱考试题库资料一、填空题1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。...

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反洗钱工作安排 2019年银行反洗钱工作计划.doc

反洗钱工作安排2019年银行反洗钱工作计划【摘要】:为了全面推进农村信用社反洗钱工作,打击一切涉及毒品、走...

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反洗钱知识测试(含答案).doc

反洗钱知识测试一、单项选择题(共19题,每题1分,共计19分)1.我国的《反洗钱法》于(A)开始颁布实施。A.2007年...

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浅议反洗钱工作发展与保险业反洗钱义务.doc

浅议反洗钱工作发展与保险业反洗钱义务该论文来源于网络,本站转载的论文均是优质论文,供学习和研究使用,文中...

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反洗钱自查工作报告 反洗钱工作报告3篇.doc

反洗钱自查工作报告反洗钱工作报告3篇根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求,我行严格执行反洗...

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银行反洗钱宣传总结 反洗钱宣传活动总结.doc

银行反洗钱宣传总结 反洗钱宣传活动总结【银行反洗钱宣传总结一】　　为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打...

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反洗钱心得感悟六篇 反洗钱心得感悟柜员.doc

反洗钱心得感悟六篇 反洗钱心得感悟柜员【一】洗钱是指犯罪分子将贩毒、走私、贪污、受贿、盗窃以及偷漏税等...

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联社反洗钱自查报告2021年反洗钱自查报告.doc

联社反洗钱自查报告2021年反洗钱自查报告联社反洗钱自查报告(原稿)根据省联社《关于对全省农村合作金融机构...

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2020年银行反洗钱工作总结例文.doc

2020年银行反洗钱工作总结例文2020银行反洗钱工作总结范文反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和...

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反洗钱工作报告分几类 [反洗钱季度工作报告].doc

反洗钱工作报告分几类 [反洗钱季度工作报告]在20xx年第一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求...

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反洗钱培训总结.doc

中国建设银行四平城区支行文件建区函〔２００6〕45号?签发人:田子良城区支行反洗钱业务培训总结５月9日,市行...

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反洗钱宣传总结.doc

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反洗钱征文900字.doc

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反洗钱法征文XX.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.反洗钱法征文 XX前言：常见的洗钱...

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XX反洗钱内部控制制度反洗钱内部控制制度.doc

XX反洗钱内部控制制度反洗钱内部控制制度XX反洗钱内部控制制度?第一章 总则 第一条 为防止违法犯罪分子利用...

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反洗钱漫画WORD版.doc

在洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来 源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为 和过程。主要包...

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反洗钱学习心得.doc

反洗钱学习心得反洗钱学习会什么是“反洗钱”?几年前，面对这样一个简单问题，当时作为基层网点员工一定是一...

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反洗钱培训资料.doc

反洗钱培训资料反洗钱培训资料一、什么是洗钱？答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过 某种...

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2019反洗钱阶段测试答案.doc

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反洗钱工作安排2021年银行反洗钱工作计划.doc

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 ...

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反洗钱工作总结.doc

反洗钱工作总结下文为，大家不妨可以参考下， 希望对大家有一定的帮助哦 ! 在今天社会中，贩毒、走私、贪污...

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保险公司反洗钱.doc

页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！当前寿险公司反洗钱现状１.对反洗钱工作的认识还不够全面深入，工作...

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反洗钱内控制度.doc

最新范本,供参考！页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！最新范本,供参考！铁炉分理处反洗钱制度为了推动...

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反洗钱工作报告.doc

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反洗钱自查报告.doc

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保险公司反洗钱.doc

可编辑word,供参考版！页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！可编辑word,供参考版！当前寿险公司反洗钱现...

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反洗钱内控制度.doc

精选doc最新版精选doc最新版..精选doc最新版.铁炉分理处反洗钱制度为了推动和加强我社反洗钱工作的开展，建...

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银行反洗钱培训.doc

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反洗钱培训心得.doc

反洗钱培训心得反洗钱培训心得1 / 4反洗钱培训心得反洗钱培训心得范文昨天，又参加了央行组织的反洗钱工作培...

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反洗钱培训讲稿反洗钱培训讲稿1 / 35反洗钱培训讲稿关于组织全行反洗钱业务培训的通知各支行、市内各综合营...

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精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除【精品文档】第 1 页（内部资料 切勿外传）反洗钱工作手...

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反洗钱基础知识之洗钱危害与方式.doc

第 2 页反洗钱基础知识洗钱：危害及方式（一）“洗钱”是世界经济血脉上的毒瘤20世纪中期以来，洗钱活动迅速...

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中国反洗钱现状我国的反洗钱工作开始于20０1年。2０0１年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导 小组; 200...

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反 洗 钱 岗 位 职 责为落实落实中国人民银行制订《金融机构反洗钱要求》及《人民币大额和可疑支付交易汇报...

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反洗钱与反商业贿赂.doc

反洗钱与反商业贿赂several group number, then with b ± a, =c,c is is methyl b two vertical box betwe...

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反洗钱知识问答.doc

反洗钱知识问答several group number, then with b ± a, =c,c is is methyl b two vertical box between o...

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反洗钱考评办法several group number, then with b ± a, =c,c is is methyl b two vertical box between o...

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反洗钱知识26问LT反洗钱知识26问1、 什么是洗钱？答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某...

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反洗钱知识题库LT- -第 页 共 页3- 3 -金融机构反洗钱知识题库第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部...

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反洗钱合规述职.doc

反洗钱合规述职反洗钱合规述职反洗钱合规述职2018年反洗钱合规述职反洗钱合规述职报告2018年在公司和营业部...

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反洗钱与反商业贿赂.doc

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汤红《洗钱手段与反洗钱合规管理》.doc

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