文档介绍：谨防金融诈骗专题
建筑设计技术1班
张宇 1305090139
王僅龙 1305090142
李云飞 1305090144
弓凯亚 1305090145
丁凡 1305090148
党佳雨1305090146
什么是金融诈骗?
金融诈骗是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。
金融诈骗常见的种类
1:银行卡(储蓄卡、信用卡、网银U盾)盗刷。
2:手机电信(虚假短信、电话、QQ)
3:非法集资(高回报投资理财、贷款)
4:传统网络诈骗(木马病毒、钓鱼网站)
5:新兴网络诈骗(p2p网贷、虚拟货币)
河北石家庄储户千万存款“失踪”银行称无责任
5月18日上午,石家庄市民王丽(应被采访人要求化名)和多位工商银行储户向中新网记者讲述了自己在工商银行建南支行存款“失踪”的经过。
拿着厚厚的一沓银行对账单,王丽沙哑着嗓音告诉记者,从2014年5至2015年1月,短短8个月间,她在工商银行建南支行陆续存入了1080万元人民币,而在今年5月7日,她突然得知,自己的千万存款只剩下了124元。
事发地点位于中国工商银行石家庄分行建南支行。
中国银行杭州庆春支行再次爆出“储户存款失踪”
新华社杭州5月13日新媒体专电一张张存有巨款的银行卡,放在“银行客户经理”处保管,就能获得银行的“承诺函”和高额利息。,一名前银行职员假冒银行网点工作人员,以高息为诱惑,骗走100多名储户超过亿元巨额存款。
中国银行一储户千万元存款被支行行长转走仅剩1元
赵女士存款一千万元,拿到18万利息后,赵女士发现账户仅剩1元,银行行长将其千万存款转走。目前该行长已被刑拘,其同伙承认以高息为名诈骗3097万元。
手机短信诈骗升级!学生家长收到“学校”发来的“孩子在校表现”短信
信息时代新型诈骗:手机自动转发验证码致巨额存款被盗 2分钟转走16万!
18日下午4点左右,陈先生收到一条银行的动态验证码短信。起初他并不在意,只当做诈骗短信置之不理。但他万万没想到,手机却向诈骗者自动转发了验证码,导致了16万血汗钱被盗。目前,公安与银行均未给出明确解决办法。这到底是怎么回事?
诈骗短信谁都接到过,人们常以为只要不上套、不回复,就可平安无事。陈先生昨日的经历却表明了,犯罪分子早就更加高明了。
“河北黄金第一家”黄金佳涉嫌非法集资
河北省廊坊市发布消息称,涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案中,全国共有3万6千余人报案,。目前,包括黄金佳投资集团原负责人肖雪在内的主要犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉。