文档介绍：《风生水起逐浪高——为经济发展插上腾飞的翅膀》
在经济全球化和跨国化的今天,洗钱不仅损害了金融机构的信誉,更破坏了我国正常的经济秩序和社会稳定。他不仅破坏了市场经济的有序竞争,更对我国的政治稳定、经济安全构成了严重威胁。据财政部统计,每年国内类似被“洗”到境外的黑钱高达2000亿元人民币,严重扰乱了国家的金融管理秩序以及正常司法活动,导致国家资金外流,侵害了国家、人民的利益。
反洗钱是维护金融体系稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击***等经济犯罪的基础,同时亦可优化区域发展环境,为经济的发展保驾护航。作为龙江银行的职员,我们应该也必须在经济全球化、跨国化、复杂化的浪潮中,抵御洗钱等犯罪的侵害。所以,我认为抵御洗钱犯罪应有以下四点工作。
第一,树立反洗钱意识。如果每个银行员工都能树立强烈的反洗钱意识,让反洗钱的思想真正在心底生根、发芽、开花、结果,那么人人都是一道不可逾越的防线,形成预防犯罪的长城。我行坚持开展反洗钱教育工作,培养了人人有责的工作理念。持续不断的学****反洗钱法律法规,使大家提高了守法、护法意识;并且经常开展反面案例剖析活动,更让员工认识到了洗钱犯罪的危害。
第二,完善制度,加强监管。没有完善的反洗钱机制,就没有健全的反洗钱管理体系。我行把反洗钱的责任落实到每个岗位,每个员工身上,建立了完善的责任体系。并开展反洗钱工作检查活动,要求人人合规操作。同时,也花大力气,培养了一批反洗钱工作能手,将反洗钱任务落到实处。
第三,注重宣传,营造反洗钱社会氛围。反洗钱工作的艰巨性,决定了宣传相关知识的必要性。在履行反洗钱义务的同时,
龙江银行也有责任通过多种形式的宣传活动,