文档介绍：人民法院刑事判决书(非法吸收公众存款罪)
深圳市罗湖区人民法院
刑事判决书
(XX)深罗法刑二初字第147号
公诉机关深圳市┖罗湖区人民检察院。
被告顷人邓亮,男,1980年8扉月l7日出生,身份证号码赅440301198008Р177814,汉族,深圳嵛市誉东方投资管理有限公司爪法人代表,硕士文化,住广觊东省深圳市罗湖区红岭南路烛滨园村15栋l单元304授。因本案,于XX年1月2螵日被刑事拘留,同年12月手4日被逮捕。现羁押于深圳例市罗湖区看守所。
辩护人滥魏志敏,广东国晖律师事务鲅所律师。
辩护人朱斌,北陈京市盈科(深圳)律师事务﹃所律师。
被告人李泽明,份曾用名:李泽明,男,1985年10月7日出生,身郁份证号码61012519电8510071398,汉涵族,深圳市誉东方投资管理赌有限公司运营总监,大专文沾化,住陕西省西安市户县余戮下镇供销社。因本案,于X茎X年12月18日被刑事拘留,XX年1月l4日被逮礴捕。现羁押于深圳市罗湖区惆
看守所。
辩护人孙静,广缗东深万鸿律师事务所律师。鞲
深圳市罗湖区人民检察院觑以深罗检公诉刑诉[XX]梓1063号起诉书指控被告羲人邓亮、李泽明犯非法吸收睁公众存款罪,于XX年4月⒍4日向本院提起公诉。本院则依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。深圳审罗湖区楮人民检察院指派检察员黄宇裥出庭支持公诉。被告人邓亮、李泽明及各自辩护人到庭牵参加诉讼。本案现已审理终妥结。
深圳市罗湖区人民检聍察院指控:被告人邓亮于X镬X年5月份出资注册成立深坦圳市誉东方投资管理有限公郗司,由被告人邓亮任法人代枥表及公司负责人,被告人李泽明任运营总监,负责公司ジ广告投放、人员招聘、客服管理及技术维护等工作。深鬻圳市誉东方投资管理有限公荥司在2013年6月19日创建“东方创投”网络投资柜平台,向社会公众推广其P2P信贷投资模式,以提供资金中介服务为名,承诺3挞%至4%月息的高额回报,菏通过网上平台非法吸收公众嗪存款。截止XX年10月3诺1日,“东方创投”网络投锻资平台共吸收公众存款人民币元。XX年11月2日,噌被告人邓亮前往公安机关投醮案自首;2013年12月弗18日,被告人李泽明前往秘公安机关投案自首。
针对别指控的犯罪事实,公诉机关村在法庭上宣读或出示了下列
澶证据:
一、物证、书证:
1、借款协议书、借款合同膏书。
2、东方创投投资人本金利息划分明细表。
3诣、东方创投投资人信息资料娠。
4、邓亮向李泽明借款心人民币109万元借条复印烬件。
5、被告人邓亮、李△泽明到案经过、情况说明。畴
6、深圳市房地产权登记佞中心查询结果表。
7、被嫦告人邓亮、李泽明的户籍资┬料。
8、溧圳市誉东方投跪资管理有限公司工商登记资艰料。
9、邓亮与许某某之雨间的借款明细及转账资料。茴
10、深圳和记黄埔中航酡地产有限公司提供的深圳市听房地产买卖合同复印件、收铃据复印件、银行流水等资料考。
11、深圳市雍盛建筑嗵工程有限公司提供的邓亮购汜买布吉中心花园商铺的收款忡收据、认购书、交易流水等妹复印件。
12、陆某关于趵邓亮借还款的书面说明及银Τ行对账单。
13、协助冻蜒结财产通知书。
14、涉篮案银行账户的开户资料、交恫易明细及相关凭证。
15踺、深圳市华夏通联投资担保有限责任公司等涉案公司工芡商登记资料。
16、深圳市公安局罗湖分局出具的情崛况说明。
17、涉案投资人的报案材料。
二、证人宕证言:
1、证人赵某某陈呲述:深圳市誉东方投资管理嗖有限公司是一个从事投资管肝理的公司,负责人和法人代骡表是邓亮,另外还有个运营Ы总经理叫李泽明,具体分工胱不是很清楚,因为我来的时外候公司已经开始经营了。我在公司中只负责打款,除了绳周末一般都会打款。邓亮会用私人账号打到我的私人账泠号上,再让我打款给客户,损有时候每天多的时候有几百万,少的几万块,反正财务伛给名单给我,我就按照名单狠和金额打款。
2、证人刘瘗某某陈述:我是今年(XX络)7月25日左右来公司上凤班的,主要是做技术维护工杲作,是公司总经理李泽明招癫我进公司的,栽的工作就是勘维护公司投资平台服务器的顸正常运行及数据统计。经过窘导出的数据显示,实际投资猁人有1325人,投资本金抟约亿,现投资人尚未提现的喧资金有5250万元人民币
甫左右。
3、证人陈某陈述呜:我是今年(XX)8月2踞8日左右来公司上班的,任揆职公司财务经理职位,负责泻公司财务管理工作。公司收取投资款都是客户打到邓亮}的私人账号,或者是打到第眼三方支付平台后再转到邓亮嫖的私人账号的,对公账户的疋资金一般用于公司的开支及祟员工的工资,邓亮私人账号扪里收取的投资款都是邓亮自儡己在支配,我不清楚。公司叛返还客户投资款的流程一般