文档介绍：自查汇报
根据集团公司下发的《关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》,我公司认真组织学习,及时召开了专项工作会议,学习通知精神,严格按通知精神要求进行落实。
且对照主要问题进行了重点排查,现将落实及自查、自纠情况汇报如下:
一、成立了以总经理为组长的自查、自纠领导小组。全面动员,按照集团公司的要求,自查自纠,对发现的问题及时纠正。
二、自查、自纠小组结合我公司的实际情况,在对外借款、对外担保、合同管理、对外租赁、对外投资等经营活动项目上,进行了自查。
1、投资
1)投资行为:公司进行收购(含购买)、出售、置换实物资产或其他资产,承包,财产租赁等行为
2)投资决策权限:公司股东大会在不违反国家法律、法规、规范性文件,宏观调控及产业政策的前提下,决定公司一切投资及其处置事项。 
3)投资管理 
总经理办公会对项目计划书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估,决定实施或报董事会、股东大会批准实施。 
经自查:目前公司无投资行为。
2、担保
1)担保行为:公司为他人提供担保的行为。 
2)担保决策权限: 公司严格控制为他人提供担保,必须提供担保的事项需按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。 
3)担保管理: 遵循平等、自愿、公平、互利、诚信原则,公司有权拒绝来自任何方面的强制命令而为他人提供担保。 
4)担保责任 
未按规定程序擅自越权签订的担保合同,对公司造成损害的,相关责任人应承担相应的法律责任。 
经自查:目前公司无担保行为。
3、借贷
借贷行为:公司向金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。 
借贷管理 
公司根据发展规划及资金供求状况编制借贷计划报总经理办公会,总经理办公会决定
实施或根据授权报董事会或股东大会批准实施。
经自查:目前公司无借贷行为。
4、合同管理
1)健全制度,规范合同管理
为了更好地规范合同管理,公司专设有合同管理小组,负责组织公司规范合同管理,管理职能和管理人员职责明确,建立了合同审批流程和签认办法。完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度,形成了规范化和制度化合同的管理。
强化了有关合同专用章印鉴管理,对合同文本进行清理验收全面归档,强化了合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节,促进了合同规范化管理,使合同履约率达到100%。
三、整改措施
在下步工作中,我们要强化措施,促进企业按期复查,跟踪整治,确保严格管理、规范经营。
1、加强领导、树立规范经营意识。要强化措施,认真落实责任制,一把手亲自抓。加大管理工作力度,认真贯彻落实关于《严格管理、规范各类