文档介绍：该【董事会议事规则(修订) 】是由【书生教育】上传分享，文档一共【9】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【董事会议事规则(修订) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)1/9董事会议事规则(校正)优选文档XXXXXX公司XX有限公司董事会议事规则(校正)第一章总则第一条:为规范XXXXXX公司XX有限公司董事会议事方式和决议程序,保证董事会高效运作和科学决议,依照《中华人民共和国公司法》和《XXXXXX公司XX水务有限公司章程》及相关制度规定,拟订本规则。第二条:董事会是公司经营决议机构,由5名董事组成。董事会依照《公司法》对国有独资公司的特别规定和《公司章程》规定的职权范围执行职权,执行职责。第三条:本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的相关人员。第二章董事会议事权限范围第四条:董事会议事权限范围以下:(一)发展规划类议案1、审议公司中长远战略发展规划;详尽要求依照《XXXXXX公司XX水务有限公司贯彻落实“三重一大”制度的方法》执行(二)投资类议案1、审议公司年度投资计划及年中调整计划;、审议或决定公司年度投资计划外项目;.董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)9/9董事会议事规则(校正)优选文档3、审议公司年度投资计划推行过程中,发生重要更正的投资类项目。详尽要求依照《XXXXXX公司XX水务有限公司贯彻落实“三重一大”制度的方法》执行(三)财务类议案1、决定公司年度信贷计划;2、审议公司年度估量方案;3、决定公司年度财务预决算报告;(四)重要人事任免及薪酬核查类议案1、依照相关法律法规及上级要求执行重要人事任免程序。2、决定公司薪酬分配与绩效核查制度;3、决定年度公司的薪酬核查指标。4、决定年度公司的薪酬核查结果。(五)公司章程、制度、机构调整类议案1、审议公司章程校正草案;2、决定公司涉及“三重一大”决议等事项的基本管理制度;3、决定公司管理机构、分支机构设置及调整方案。(六)其他类议案1、听取公司年度行政工作报告(经理工作报告);决定年度行政工作要点;2、听取公司年度审计工作报告;3、听取公司董事会年度工作报告;4、董事会认为需要审议的其他事项。第五条:依照《公司章程》,董事会下设办公室,负责处董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)3/9董事会议事规则(校正).董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)9/9董事会议事规则(校正)优选文档理董事会平常势务。第三章董事会的召集和通知程序第六条:会议次数董事会由董事长召集和主持。因特别原因董事长不能够召集和主持时,可由董事长委托其他董事召集和主持。董事会分为如期会讲和临时会议。如期会议每年召开1次,原则于第二个季度第二个月下旬召开。综合办公室负责制定董事会如期会议年度计划。有以下状况之一时,应召开董事会临时会议:(一)三分之一以上董事联名建议时;(二)监事会建议时;(三)董事长认为必要时;第七条:会议通知和会务安排董事会会议通知和会务由综合办公室负责安排。召开董事会如期会讲和临时会议,会议通知由综合办公室拟订,经董事长签署后由综合办公室于会议召开前5日以书面形式(含短信、传真、电子邮件)通知各位董事、监事及相关出席人员。书面会议通知的内容应包括时间、地点、议程、议题、通知发出的日期等。参会人员在收到会议通知后,应及时以短信形式向综合办公室反响可否参会信息。会议通知发出后,原则不再进行更正。若是需要增加、更正、董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)5/9董事会议事规则(校正).董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)9/9董事会议事规则(校正)优选文档取消会议议案,由议案承办部室早先征采全体董事建议,综合办公室做好相应记录。状况紧急,需要赶忙召开董事会临时会议的,能够随时经过电话也许其他口头方式发出会议通知,但召集人应该在会议上作出说明。第八条:会议议题确定和议案资料会议议案应经过以下方式提出:(一)董事建议;(二)经理(经理层)建议;(三)前一次董事会会议确定的事项;(四)监事建议;(五)其他切合规范的方式。会议议案内容应该属于董事会职权范围内的事项。议案提出人可责成承办部室经过综合办公室登记议案,填写《董事会议案申请单》,并同时提交议案资料。对拟列入集体决议的重要事项,由承办部室将相关资料在提交董事会前,需执行充分沟通、征采建议、专家论证细风险评估、合法性审查等程序。董事会对拟决议事项,进行合规性审查。经合规合法审查合格后,部室向董事会提交资料。提交的议案资料应加盖承办部室章或单位公章及齐缝章,议案资料应包括:(一)概括性简要说明(报告资料一致为PPT模式,包括拟上会议题的必要性、依照及要点、可行性解析)和相关资料(包括可研、方案、报告、协议等附件);董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)7/9董事会议事规则(校正).董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)9/9董事会议事规则(校正)优选文档(二)董事会认为需要供应的其他资料。议案资料由综合办公室受理后提出拟办建议,报董事长审批确定。董事长认为议案内容不明确、详尽也许相关资料不充分的,能够要求议案报送部室更正也许补充。综合办公室依照董事长确定的议题制定会议通知。议案资料由综合办公室于会议召开前5日(与会议通知同步发送)以电子邮件形式送到各位董事、监事及相关出席人员。董事应认真阅读,对各项议案充分思虑,准备建议。当三分之一以上董事认为资料不充分也许论证不明确时,可以联名提出缓开董事会会议也许缓议董事会会议所议议题,董事会应予采用。第九条:会议形式董事会会议一般以现场会议的形式召开。遇特别状况,经董事长赞成,董事会会议也能够采用书面签署决议方式召开,综合办公室对董事表决意愿的书面建议应制作会议记录。第十条:会议出席董事会会议应由三分之二以上董事出席方可举行。董事因特别状况不能够出席会议的,应早先批阅会议资料,充分认识议案内容,形成明确建议,提交由该董事签字的授权委托书委托其他董事代为出席并执行表决权。授权委托书应载明委托人姓名、受托人姓名、授权范围、授权权限、授权限时等。董事既未能出席会议,也未委托其他董事的,视为放弃在该次董事会上的表决权。董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)9/9董事会议事规则(校正).董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)9/9董事会议事规则(校正)优选文档董事连续三次未能亲自出席董事会会议的,视为不能够执行董事职责,董事会有权向公司董事会作出报告。第十一条:会议出席以下人员出席董事会会议:(一)监事;(二)非董事高级管理人员;(三)党支部、综合办公室、其他相关部室;(四)经董事长赞成与董事会议题相关人员。第四章董事会议事和表决程序第十二条:会议程序(一)董事长召集主持会议,宣布会议议题,并依照会议议程主持议事;(二)议案承办部室就议案主旨进行简短简要报告;(三)经特地委员会研究的议题,由特地委员会向董事会提出专项建议;专业部门负责报告相关专业建议;(四)报告人员回答董事咨询或供应相关资料说明;(五)与会董事应充分公布建议,发言应要点明确,拥有针对性;(六)董事长视议案需要,可征询出席人员建议;(七)对需要决议的事项,董事会进行逐项审议表决;(八)如遇议题相关内容难以清楚,并足以影响董事做出正确判断的,由董事长决定暂缓表决,留待进一步论证后,决定可否提交下次董事会表决。对紧急的重要事项,经谈论无法达成一董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)11/9董事会议事规则(校正).董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)9/9董事会议事规则(校正)优选文档致建议且限时需要作出决议时,董事长有权作出决定,但应陈述正当原因。(九)集体谈论后,由会议主持人依法作出经过、原则经过、再次审议也许暂缓推行等决定。第十三条:表决方式董事会会议采用计名书面投票方式进行表决。每位董事有一票表决权,表决建议分为赞成、反对、弃权,董事应依照自己的判断独立表决。董事会决议为一般决议。董事会经过一般决议时,应经全体董事过多数赞成;董事对董事会拟决议事项有重要利害关系的,应该回避,可不对该决议执行表决权。第五章董事会决议与会议记录第十四条:董事会决议综合办公室依照决议事项需要制作董事会书面决议。在会议结束后5个工作日内将董事会书面决议送到各位董事签署。董事会决议应列明会议召开时间、地点、董事出席状况、议题内容和表决结果。董事会决议应该依照年、次分别编号并由综合办公室保存。第十五条:会议记录董事会会议对付所议事项做成会议记录,会议记录由综合办公室负责,出席会议的董事应在会议记录上签字。出席会议的董事有官僚求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记录。会议记录应包括以下内容:董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)13/9董事会议事规则(校正).董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)9/9董事会议事规则(校正)优选文档(一)会议召开日期、地点和主持人姓名;(二)出席董事以及委托出席董事会的董事姓名;(三)出席监事姓名;(四)其相关出席人员;(五)会议议题及议程;(六)董事及出席人员发言要点;(七)特地委员会的专项建议;法律审查建议;(八)每一决议事项的表决方式和结果,载明赞成、反对或弃权的票数和董事表决建议;(九)需要记录的其他相关内容;(十)会议记录人姓名。第十六条:会议纪要会议纪要由综合办公室负责编写,经综合办公室审查,董事长签署后,以书面形式发送至各位董事、与议题相关的主管领导、部室,作为落实决议事项的重要依照。会议纪要同时报送监事。第十七条:会议文件的保存会议通知、签到表、议题资料、决议、会议记录、纪要、授权委托书、书面传签等会议资料由综合办公室进行保存并以年度为单位进行归档。第六章董事会决议的执行第十八条:董事会就相关事项作出决议后,由经理组织经理层贯彻落实。董事长应该督促相关人员落实董事会决议事项,检查推行状况。经理层应如期向董事会通知决议事项的执行状况。董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)15/9董事会议事规则(校正).董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)9/9董事会议事规则(校正)优选文档第八章附则第十九条:本议事规则经公司董事会审议通过后见效。更正时同。本规则未尽事宜,依照国家相关法律法规及《公司章程》的规定执行。第二十条本议事规则由公司董事会负责讲解。董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)17/9董事会议事规则(校正).董事会议事规则(校正)董事会议事规则(校正)9/9董事会议事规则(校正)