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副董事:收到。 董事:收到。 .......... 主持人:本次董事会会议应到董事名,实到董事名,其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议,公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事:无异议。 主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司先生的提名,讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。 :---------------------------------------。 主持人:下面请各位董事发表意见。 a:----------------------。 b:----------------------。 c:----------------------。董事同意我的意见。 主持人:下面讨论第二项议题:............首先请作关于公司方案的简要说明。 d:------------------------------- 主持人:下面请各位董事针对第二项议题发表意见。 a:----------------------。 b:----------------------。 c:----------------------。董事同意我的意见。 主持人:下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。 (众董事填写选票) 主持人:亮先生收票和计票,请女士协助。 (女士协助先生收票和计票) 主持人:请先生唱票。 :第一项议题,赞成票,反对票,弃权票;第二项议题,赞成票,反对票,弃权票;.............. 主持人:现在宣布表决结果:------------------- 主持人:请女士草拟董事会决议草案 (草拟董事会决议草案) 主持人:现在宣布董事会决议草案:---------------- 主持人:请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。董事会会议纪要范文最新篇4 会议时间:年月日 会议地点:在市区路号会议室) 参加会议人员: 1、发起人(或者代理人): 2、认股人(或者代理人: 备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议: 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞***数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。)