文档介绍:该【新董事会监事会成员津贴方案 】是由【泰山小桥流水】上传分享,文档一共【5】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【新董事会监事会成员津贴方案 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。新董事会、监事会成员津贴方案新董事会、监事会成员津贴方案1/51新董事会、监事会成员津贴方案附件二机密国投华靖电力控股股份董事会、监事会成员津贴方案北大纵横管理咨询公司二00三年一月目录第一章总那么2第二章津贴标准2第三章津贴支付方式和条件3第四章附那么4新董事会、监事会成员津贴方案新董事会、监事会成员津贴方案2/52新董事会、监事会成员津贴方案第一章总那么第一条适用范围本方法适用于公司按法定程序选举产生的董事会成员和监事会成员,包含除董事长外的独立董事、股东选派的非履行董事和监事会全体成员。第二条本方法之制定依照以下原那么〔一〕责权益同等原那么。公司支付董事、监事的津贴要根本吻合董事、监事对公司所担当之重要责任和职权;〔二〕按劳取酬原那么。公司支付董事、监事的津贴要与其在公司履行职责、付出劳动的时间价值根实情当;〔三〕市场定价原那么。参照国内同行业上市公司董事、监事津贴的现状,合理确立本公司董事、监事的津贴水平;〔四〕结合实质原那么。本方法制定充分考虑了国投公司的历史,结合了实质状况。第二章津贴标准第三条公司支付董事、监事津贴采纳以下形式〔均为税后数额〕。〔一〕独立董事每人每年30000元人民币;〔二〕非履行董事每人每年25000元人民币;〔三〕监事会主席每年25000元人民币;〔四〕监事〔除监事会主席〕每人每年20000元人民币。第四条建立独立董事奖励津贴制度。对工作业绩突出或有特别奉献的独立董事,经董事长建议、董事会谈论赞同,股东大会表决经过,公司可一次性恩赐独立董事5000-10000元的奖励津贴。新董事会、监事会成员津贴方案新董事会、监事会成员津贴方案3/53新董事会、监事会成员津贴方案第三章津贴支付方式和条件第五条独立董事、非履行董事、监事会成员的津贴每年度支付两次,每次支付其年度标准的50%,支付日分别为公司年报、中报宣告后的10日内。第六条公司依照独立董事、非履行董事和监事履行职责的状况支付津贴,凡未亲身列席且未按规定拜托别人列席公司要求参加的相应会议〔不行抗力原因除外〕,依据会议署名记录,每缺席一次,扣减自己年度津贴的10%。第七条独立董事出现以下状况,经监事会核实,公司将停止向其支付津贴:〔一〕未履行?国投华靖电力控股股份章程?第九十条所列独立董事应当履行的职责;〔二〕违反?国投华靖电力控股股份章程?第一百一十四条、第一百一十六条、第一百一十七条、第一百一十九条所列规定;〔三〕连续两次未列席董事会会讲和自己应列席的董事会专业委员会会议;〔四〕连续两次未签订应由自己签订的文件,且未以口头或书面形式说明建议或原由。第八条经监事会核实,非履行董事违反?国投华靖电力控股股份章程?第一百一十四条、第一百一十六条、第一百一十七条、第一百一十九条所列规定的,公司将停止支付该董事津贴。第九条由两名以上股东代表联名建议,股东大会表决以为监事会成员不可以履行督查职责且提交的报告严重失实的,公司将依据股东大会决议停止支付该监事津贴。新董事会、监事会成员津贴方案新董事会、监事会成员津贴方案4/54新董事会、监事会成员津贴方案第四章附那么第十条公司支付独立董事、非履行董事和监事会成员的津贴以及对独立董事的奖励津贴在公司管理花费中列支。第十一条独立董事、非履行董事和监事会成员依照国家法律法规和公司章程履行职责所发生的花费,均不包含在津贴以内,吻合规定的由公司担当。第十二条独立董事、非履行董事和监事会成员因获得津贴所涉及的个人所得税由公司代缴。第十三条独立董事、非履行董事和监事会成员的津贴标准以及获得津贴的条件,可在外面环境和公司状况出现变化时做出相应调整。其程序为:〔一〕公司薪酬与核查委员会提出调整建议;〔二〕公司董事会谈论经过形成方案;〔三〕公司股东大会审议通过后履行。第十四条本方法经公司2003年度第次董事会谈论通过后形成方案,经公司2003年度第次股东大会审议通过后实行。新董事会、监事会成员津贴方案新董事会、监事会成员津贴方案5/55新董事会、监事会成员津贴方案