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一、国际上洗钱的历史演变
洗钱的历史经历了从个体犯罪行为演变为有组织的犯罪行为,甚至恐怖融资的复杂历史过程,对国家政治、经济和社会秩序构成威胁。
20世纪20年代以后,在美国的工业中心芝加哥等城市出现了以阿里·卡彭、约·多里奥、和勒基·努西诺为首的庞大的有组织犯罪集团,这些犯罪集团利用美国经济发展过程中广泛运用大规模生产技术的机会,大力发展自己的犯罪企业,谋求巨额的经济利益。该犯罪集团的一名金融专家购买了一台自动洗衣机,为顾客清洗衣服,并收取现金,然后将犯罪集团的收入混入洗衣收入存进银行,同时,向税务机关申报纳税,使犯罪收入变为合法收入,形成现代意义上最早的“洗钱(Money Laudering)”。
20世纪50年代末,被西方称为现代有组织犯罪之父的黑手党首领勒基卢西诺(Lucky Luciano)和洗钱分子迈耶兰斯基(Meyer Lansky)以及有专业金融背景的美歇桑东诺( Michele Sindona)等人聚集在美国巴勒莫专门召开会议,有组织地秘密活动。1957年11月,各贩毒集团又在美国的阿巴拉欣召开会议,讨论毒品走私进口、分销、零售以及相关的洗钱问题,并达成了协议,甚至制定了国际贩毒网络运作的操作细则。从这一时