文档介绍：零部件事业部子公司
股东大会议事规则
(草案)
二零零三年月
目录
章目标题[页码]
第一章总则…………………………………3
第二章股东大会的职权……………………4
第三章股东大会的授权……………………5
第四章股东大会的召开程序………………7
第一节议案的提出、征集与审核…………7
第二节会议的通知与变更…………………8
第三节会议的登记…………………………11
第四节会议的召开…………………………13
第五节表决与决议…………………………15
第六节休会…………………………………19
第七节会后事项及公告……………………20
第五章附则…………………………………21
第一章总则
第一条为维护__________有限公司(简称“公司”)和
股东的合法权益,明确股东大会的职责和权限,保证股东大会规范、
高效、平稳运作及依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)和《_________有限公司章程》(简称“《公司章程》”),特制定本规则。
第二条本规则适用于公司股东大会,对公司、全体股东、股
东授权代理人、公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。
第三条股东大会分为年度股东大会(简称“股东年会”)、临时股东大会;或全体股东大会、类别股东大会。
第四条股东年会每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后
的六个月内举行。
第五条每一年度召开的股东大会,除股东年会以外的均为临时
股东大会。临时股东大会应按召开年度顺次排序。
第六条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关
于召开股东大会的各项规定,认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任,不得阻碍股东大会依法行使职权。
出席会议的董事应当忠实履行职责,保证决议内容的真实、准
确和完整,不得使用容易引起歧义的表述。
第七条合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会,并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。
出席股东大会的股东及股东授权代理人,应当遵守有关法律法
规、《公司章程》及本规则的规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。
第八条公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和
组织工作。
第九条股东大会的召开应坚持朴素从简的原则,不得给予出席
会议的股东(或股东授权代理人)额外的利益。
第二章股东大会的职权
第十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬、责任保险事项;
(三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬及责任保险事项;
(四)审议批准董事会的报告;
(五)审议批准监事会的报告;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(八)对公司增加或者减少注册资本做出决议;
(九)对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议;
(十)对公司发行债券做出决议;
(十一)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议;
(十二)修改公司章程及其附件(包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》);
(十三)审议公司监事会、代表公司有表决权的股份__%以上(含__%)的股东在股东年会上的提案;
(十四)法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其他事项。
股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权,不得干涉股东对自身权利的处分。
第三章股东大会的授权
第十一条法律、行政法规、有权的部门规章、《公司章程》规
定应当由股东大会决定的事项,必须由股东大会对该等事项进行审
议,以保障公司股东对该等事项的决策权。
第十二条为确保和提高公司日常运作的稳健和效率,股东大
会将其决定投资计划、资产处置、对外担保的职权明确并有限授予董事会如下:
(一)投资方面:
1、股东大会对公司的中长期投资计划和年度投资计划进行审批;授权董事会对经股东大会批准的当年资本开支金额作出不大于___%的调整。
2、对于单个项目(包括但不限于勘探开发、固定资产、对外股权)投资,股东大会对投资额大于公司最近一期经审计的净资产值___%的项目进行审批;授权董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值___ %的项目进行审批。
3、公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资(包括但不限于债券、期货、股票)的,股东大会对投资额大于公司最近一期经审计的净资产值___ %的项目进行审批;授权董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的