文档介绍：董事会会议纪要范文精选
【-会议纪要】董事会会议纪要范文精选"董事会会议纪要范文精选"一文由应用文档频道编辑整理,更多精选内容请关注本频道会议纪要栏目!董事会会议纪要范文精选会议时间:200X年X月X日
会议地点:在?市?区?路?号X会议室)
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人):
2、认股人(或者代理人:
备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共times;名(其中代理人times;名),代表公司股份times;万股,占全部股份总额的times;%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举times;作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表times;向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,times;times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;名弃权,代表股份times;万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表times;times;向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞***数符合法定比例,通过了公司章程,其中times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;名弃权,代表股份times;万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表times;times;向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举为公司董事,任期年。其中,times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;times;名弃权,代表股份times;万股,赞***数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。其中,times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;times;名弃权,代表股份times;万股,赞***数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。其中,times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;名弃权,代表股份times;万股,赞***数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表times;times;向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举为公司监事,任期三年。其中,times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;times;名弃权,代表股份times;万股,赞***数符合法定