文档介绍：ⅩⅩ投资管理有限公司
章程
为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,促进地方经济发展,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由股东李某某、王某某、张某某
三人出资设立ⅩⅩ投资管理有限公司,特于6月5日制定并签署本章程。
第一章公司名称和住所
第一条公司名称:ⅩⅩ投资管理有限公司(以下简称“公司”)。
第二条公司住所:辽宁省阜新市新邱区河汇街299-9
第二章公司经营范围
第三条公司经营范围:房地产项目投资;投资理财管理咨询;个人理财投资管理咨询;保险业投资管理咨询;企业营销策划(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)
第三章公司注册资本
第四条公司注册资本:300万元人民币。
公司增加或减少注册资本,必须召开股东会并经具有三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本,必须编制资产负债表及财产清单,还应当自作出决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告,公司变更注册资本应依法向公司登记机关申请办理变更登记。
第四章股东的姓名或者名称
第五条股东的姓名或者名称如下:
股东的姓名或者名称
证件名称
证件号码
某某
居民身份证
某某
居民身份证
某某
居民身份证
第五章股东的出资额、出资方式和出资期限
第六条股东的出资额、出资方式和出资期限如下:
股东的姓名或者名称
认缴出资额(万元)
首次出资额(万元)
出资
方式
持股比例
认缴时间
某某
180
90
货币
60%
2015-7-1
某某
60
30
货币
20%
2015-7-1
某某
60
30
货币
20%
2015-7-1
股东以货币形式认缴出资人民币合计300万元,占注册资本的100%。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第七条股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(3)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项;
(4)审议批准董事会的报告;
(5)审议批准监事会(或监事)的报告;
(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(8)对公司增加(或者减少)注册资本作出决议;
(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(10)修改公司章程。
对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名,盖章。
第八条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持,股东会会议分为定期会议和临时会议,定期会议应每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东,执行董事,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。
第九条股东会会议由执行董事召集并主持,执行董事不能履行或者不履行召集和主持股东会会议职责的,由监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自召集和主持。的首次会议董事或者监事,可以提议召开临时会议。
第十条召开股东会会议,应当于会