文档介绍：2017年反洗钱工作总结
12017年反洗钱工作总结2017年,我中心支行反洗钱工作紧紧围绕总、分行反洗钱工作重心,认真贯彻执行《反洗钱法》,着力加大宣传与培训力度,完善工作机制,强化对金融机构的监管,努力提高检测分析水平,认真开展行政调查,不断推动辖区反洗钱工作向纵深发展,取得了较好的工作成绩。现将2017年反洗钱工作情况报告如下:反洗钱法》,着力加大宣传与培训力度,完善工作机制,强化对金融机构的监管,努力提高检测分析水平,认真开展行政调查,不断推动辖区反洗钱工作向纵深发展,取得了较好的工作成绩。现将2017年反洗钱工作情况报告如下》2017年是《反洗钱法》贯彻实施的第一年,我中心支行按照总、分行的统一部署,采取多种形式,宣传贯彻《反洗钱法》。
1、召开反洗钱工作会议,宣传贯彻《反洗钱法》。我中心支行早计划、早安排、早部署、早落实,于2017年1月中旬,召开全市金融系统反洗钱工作会议,宣传贯彻《反洗钱法》及其配套规章,全市银行业、保险业、证券期货业共43家金融机构分管领导及部门负责人和金融系统反洗钱工作协调小组成员单位近100人参加了会议。2017年3月和8月下旬,又分别召开人民银行系统和全辖金融系统反洗钱工作会议。上述会议均是以宣传贯彻《反洗钱法》为主题,起到了很好的宣传作用。
2、举办《反洗钱法》及反洗钱知识竞赛。为推动《反洗钱法》等法律法规知识的学****和宣传,使辖内反洗钱工作人员全面理解和掌握反
洗钱法律法规制度,更好地履行反洗钱义务,我中心支行举办了3个层次的《反洗钱法》及反洗钱知识竞赛。
一是为迎接分行反洗钱知识竞赛活动,我中心支行在辖内人民银行系统开展了反洗钱知识竞赛选拔赛活动。各县(市)支行分别选派3人组队参赛,我中心支行对获奖县(市)支行和个人给予了表彰和奖励。
二是积极组织参加分行举办的人民银行系统反洗钱知识竞赛,全体参赛人员全部获奖,即分别获得了团体第一名和个人第一、第四和第五名的优异成绩。
三是举办全市金融机构大型反洗钱知识竞赛活动,此次活动分为银行业和非银行业两个竞赛组,共角逐出6个团体奖,辖内42家金融机构近700名队员参加了此次竞赛活动。3个层次的竞赛活动极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质,有力地促进了全市反洗钱工作的开展。
3、积极开展反洗钱知识培训。2017年以来,我中心支行除多次以会议形式宣传培训《反洗钱法》外,还多次开展对金融机构反洗钱工作一线人员的巡回培训。分4期分别对农业银行徐州市分行、建设银行徐州分行、江苏银行徐州分行和市郊农村信用联社等金融机构近1000名一线人员进行了培训。培训紧紧围绕“一法四规章”及配套的规范性文件这一主线,主要从金融机构应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。通过培训,大幅度提高了金融机构,尤其是非银行业金融机构对反洗钱工作的认识。
(二)不断完善反洗钱工作机制,推动反洗钱工作向纵深发展
1、进一步完善反洗钱工作内部管理制度。以“一法四规章”的实施为契机,全面、准确领会立法精神,依法调整和规范反洗钱工作制度和操作规程,结合实际修订和完善了反洗钱岗位责任制、现场检查实施细则等