文档介绍：安徽墨药制药股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)
主办券商
中信建投证券股份有限公司
二〇一五年六月
安徽墨药制药股份有限公司公开转让说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股
份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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安徽墨药制药股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
一、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让
说明书“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容,充分了解本公
司所披露的风险因素。
一、公司治理风险
在有限公司期间,公司治理不尽完善,内部控制基础较为薄弱。股份公司成
立后,公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内
部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善。但是,由于股份公司成立至今运
营时间较短,公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理
机制尚需逐步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的
检验,治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公
司设立初期,公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。
二、实际控制人控制不当风险
公司实际控制人张礼春直接持有公司 %的股份,持有公司的控股股东
安徽墨药投资管理有限公司 %的股份,间接持有公司 %股份,直接、
间接持股比例为 %,并担任公司的董事长、总经理,实际控制公司的经营
管理,在公司决策、监督、日常经营管理上能施加重大影响。若实际控制人利用
其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来
重大风险。
三、政策风险
2012 年 3 月 24 日,国务院发布《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规
划暨实施方案》,明确了“十二五”将抓好加快推进基本医疗卫生制度建设、不断
巩固完善国家基本药物制度、基层医疗卫生服务体系运行新机制有效运转、基本
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医疗和公共卫生服务能力同步增强、有序开展公立医院改革、进一步增强中医药
服务等改革。之后,国务院相关部委陆续发布了《医药工业十二五规划》、《中
药十二五规划》、《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制
的意见》、《国家基本药物目录(2012 版)》。本次医改方案是我国进一步完
善医疗卫生体制的重要措施,其相关政策内容对于药品市场供求关系和医药生产
经营企业的产销状况、营销模式都可能产生重要的影响,如果不能较好地适应政
策调整变化、扬长避短,公司的经营将可能受到不利影响。
四、行业风险
近年来,随着人们崇尚天然绿色药物理念的兴起,中药等传统药物成为新的
投资热点,各类资金均对中药产业表现出浓厚的兴趣,纷纷通过各种途径介入中
药产业,一些大型西药企业也欲投资中药产业。据国家统计局数据,截至 2013
年末,我国共有中成药制造高技术企业 1506 家,我国加入 WTO 以来,药品进
口关税明显降低,带来了更多的国外药品参与中国市场的竞争,随着中药行业内
新进入投资者的增多,行业竞争将日趋激烈,行业平均利润率可能下降。如果公
司不能采取有效应对行业竞争的措施,公司可能面临行业竞争加剧的风险。
五、药品降价风险
药品价格受到国家有关部门的管制,进入《医保目录》的药品实施政府定价,
由价格主管部门制定最高零售价。尽管公司可根据生产成本的变化情况,在报经
有关政府部门批准后调整产品价格,但其调整幅度有限。随着国家推行药品降价
措施的力度不断加大,公司产品可能存在销售价格降低的风险,从而可能对公司
的业绩产生不利影响。
六、主要原材料供应及价格波动风险
中药材多为自然环境生长,采收具有一定的季节性,产地分布的地域性特征
明显,某种药材在某一时期可能因为某地的自然灾害等原因造成周期性减产而导
致其