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合同编号:__________
甲方(金融机构):____________________
乙方(账户使用方):__________________
鉴于甲方系依法设立并有效存续的金融机构,具备提供结算账户服务的合法资质;乙方因业务需要,需在甲方处开立结算账户,为明确双方的权利义务,经甲乙双方友好协商,特订立本合同。
第一条账户开立
、完整、有效的身份证明文件及甲方要求的其他相关材料。
,应及时进行审核。审核通过的,甲方应在______个工作日内为乙方开立结算账户。
,应妥善保管账户密码及甲方提供的相关凭证。
第二条账户使用
,不得用于非法用途。
,应遵守国家有关法律法规及甲方制定的交易规则。
,不得利用账户进行洗钱、套现等违法行为。
,如发现异常交易,甲方有权采取限制措施,并通知乙方。
第三条账户管理
,调整账户管理费、交易手续费等相关费用。
,保障乙方的合法权益。
,发现风险隐患的,有权采取相应措施。
,及时更新账户信息,确保信息的真实、完整、有效。
第四条账户变更与终止
,应向甲方提交书面申请,并提供相关证明材料。
,应提前______个工作日向甲方提交书面申请。甲方在收到申请后,应在______个工作日内办理账户终止手续。
,甲方有权依法保留与账户相关的交易记录及资料。
第五条违约责任
,甲方有权采取限制措施,并依法追究乙方的法律责任。
,乙方有权要求甲方承担违约责任。
第六条争议解决
、履行、终止及解释等事项,如有争议,双方应友好协商解决。
,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定
,甲乙双方各执一份。
(或盖章)之日起生效。
甲方(签字/盖章):____________________
乙方(签字/盖章):____________________
签订日期:____________________
注意事项:
:乙方必须向甲方提供真实、完整、有效的身份证明文件,以符合法律规定的实名制要求。
:乙方应遵守国家法律法规及甲方的交易规则,不得将账户用于任何非法交易活动。
:乙方应积极配合甲方进行账户审查,及时更新账户信息,以保障账户的正常使用和资金安全。
:乙方需按照合同约定的程序和时间限制申请账户变更或终止,确保合同条款的严格执行。
:任何一方违反合同约定,都应承担相应的法律责任。
解决办法:
:应通过友好协商的方式解决争议,以维护双方的长期合作关系。
:如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼,通过法律途径解决争议。
关键词语的法律名词解释:
:指在开立账户等金融业务中,必须使用真实姓名进行身份验证的制度,以防止洗钱等违法行为。
:指账户使用和资金来源必须符合国家法律法规,不得进行非法交易。
:合同中的具体约定,双方应严格遵守,构成合同的主要内容。
:指合同当事人不履行或不适当履行合同义务时,依法应承担的民事法律责任。
:指通过法律程序,如仲裁或诉讼,来解决争议的方式。
特殊应用场合及合同补充条款:
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场合描述:乙方需要进行跨国生意往来,涉及外汇结算。
补充条款:乙方在进行跨境外汇交易时,应遵守国家外汇管理规定,甲方应提供必要的外汇政策咨询,协助乙方合规操作。
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场合描述:乙方是一家电商企业,需要通过结算账户处理在线支付。
补充条款:乙方承诺其电子商务活动合法合规,甲方应保障电子支付的安全性,及时处理交易异常。
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场合描述:乙方为某大型工程项目,需要专设账户进行资金监管。
补充条款:甲方应对该专设账户进行特别监控,确保资金按照项目进度和预算使用,防止挪用。
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场合描述:乙方作为慈善机构,需要通过账户接收和管理捐赠资金。
补充条款:乙方应保证捐赠资金的透明使用,甲方应提供定期的资金流向报告。
合同所需附件列表:
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、交易手续费等费用的详细收费标准。
、使用和管理有关的法律文件或政府批文。
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这些补充条款和附件列表都是为了确保在特殊场合下,甲乙双方的权利和义务得到更明确的界定,同时也保护了双方的合法权益。希望这些能够帮助你们更好地合作!