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乙 方： XXX
20XX
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RESUME
PERSONAL
2025版债转股投资合同书协议书
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
投资方信息
投资方名称
投资方法定代表人
投资方注册资本
投资方住所地
债权方信息
债权方名称
债权方法定代表人
债权方注册资本
债权方住所地
2. 债转股的基本情况
债权债务关系
债转股的比例
债转股的金额
债转股的期限
3. 投资方的权利和义务
投资方的权利
参与公司决策
收取投资回报
股权转让
投资方的义务
按时足额出资
遵守公司章程
不得损害公司利益
4. 债权方的权利和义务
债权方的权利
收取债权本金及利息
参与公司决策
股权转让
债权方的义务
按时足额偿还债务
遵守公司章程
不得损害公司利益
5. 公司治理结构
股东大会
董事会
监事会
高级管理人员
6. 投资回报及分红
投资回报方式
分红政策
分红时间
7. 股权转让及优先购买权
股权转让的条件
优先购买权的行使
股权转让的审批程序
8. 合同解除及违约责任
合同解除的条件
违约责任的承担
违约金的计算
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
10. 保密条款
保密内容
保密期限
违约责任
11. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除条件
12. 合同附件
附件一：债权债务清单
附件二：公司章程
附件三：其他相关文件
13. 合同签署
签署时间
签署地点
签署人
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
投资方信息
投资方名称：投资管理有限公司
投资方法定代表人：
投资方注册资本：1000万元人民币
投资方住所地：省市区路号
债权方信息
债权方名称：科技有限公司
债权方法定代表人：
债权方注册资本：500万元人民币
债权方住所地：省市区路号
2. 债转股的基本情况
债权债务关系：本合同项下，投资方对债权方享有债权，债权方对投资方负有债务。
债转股的比例：债权方对投资方的债务总额为1000万元人民币，其中800万元人民币转为投资方对债权方的股权。
债转股的金额：800万元人民币。
债转股的期限：自本合同生效之日起，为期5年。
3. 投资方的权利和义务
投资方的权利
参与公司决策：投资方作为股东，有权参与债权方公司的股东会，并对公司的重大决策享有表决权。
收取投资回报：投资方有权按照本合同约定，从债权方公司获得投资回报。
股权转让：投资方有权根据本合同约定或法律法规的规定，将其持有的债权方公司股权转让给第三方。
投资方的义务
按时足额出资：投资方应按照本合同约定，按时足额向债权方公司出资。
遵守公司章程：投资方应遵守债权方公司章程的约定，维护公司合法权益。
不得损害公司利益：投资方在行使权利、履行义务过程中，不得损害债权方公司及其股东的合法权益。
4. 债权方的权利和义务
债权方的权利
参与公司决策：债权方作为股东，有权参与债权方公司的股东会，并对公司的重大决策享有表决权。
收取债权本金及利息：债权方有权按照本合同约定，从投资方处收回债权本金及利息。
股权转让：债权方有权根据本合同约定或法律法规的规定，将其持有的债权方公司股权转让给第三方。
债权方的义务
按时足额偿还债务：债权方应按照本合同约定，按时足额偿还对投资方的债务。
遵守公司章程：债权方应遵守债权方公司章程的约定，维护公司合法权益。
不得损害公司利益：债权方在行使权利、履行义务过程中，不得损害债权方公司及其股东的合法权益。
5. 公司治理结构
股东大会：债权方公司设立股东大会，由全体股东组成，是公司的最高权力机构。
董事会：董事会由5名董事组成，负责公司的日常经营管理。
监事会：监事会由3名监事组成，负责监督公司的财务和经营管理。
高级管理人员：公司设立总经理，负责公司的日常经营管理。
6. 投资回报及分红
投资回报方式：投资方从债权方公司获得的投资回报，按照公司章程规定的利润分配方案执行。
分红政策：分红比例由公司章程规定，每年至少分红一次。
分红时间：分红时间按照公司章程规定执行。
8. 合同解除及违约责任
合同解除的条件
投资方或债权方单方解除合同，应提前30日书面通知对方。
发生不可抗力事件，致使合同无法履行。
一方违约，经对方催告后，在合理期限内仍未履行或未采取补救措施。
违约责任的承担
违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约金计算：违约金按违约金额的10%计算，最高不超过100万元人民币。
违约金的支付
违约方应在本合同约定的履行期限届满后30日内支付违约金。
违约金支付方式：违约金通过银行转账支付至对方指定账户。
9. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决争议。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
争议解决机构
争议解决机构：省市区人民法院。
争议解决程序
双方应按照争议解决机构的规定，提交争议解决申请。
争议解决机构将依法审理争议，并作出裁决。
10. 保密条款
保密内容
双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。
本合同的内容、签订情况等。
保密期限
保密期限自本合同生效之日起至合同解除或终止之日起计算，不少于5年。
违约责任
违约方泄露保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
11. 合同生效及终止
合同生效条件
双方签署本合同并加盖公章。
合同经双方法定代表人或授权代表签字确认。
合同终止条件
合同约定的期限届满。
合同解除或终止。
一方违约，导致合同无法履行。
合同解除条件
双方协商一致解除合同。
。
12. 合同附件
附件一：债权债务清单
债权方对投资方的债权本金及利息明细。
投资方对债权方的债务本金及利息明细。
附件二：公司章程
债权方公司章程全文。
附件三：其他相关文件
双方协商一致的其他相关文件。
13. 合同签署
签署时间：2025年5月1日。
签署地点：省市区路号。
签署人
投资方代表：
债权方代表：