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巡视监察制度(08版)

第一章总则
第一条根据公司经营管理工作开展的需要,为进一步完善公司内部审计监察制度体系,加强对公司经营和管理活动的动态把握和过程控制,特制定本制度。
第二条公司审计监察人员根据工作需要,对全公司的日常经营和管理活动进行巡视监察,及时发现问题和督促问题整改,并对巡视监察过程中发现敢于维护公司利益、坚持原则的人员提出表扬和奖励。
第二章主要工作对象和内容、方法
第三条巡视监察的主要对象:公司总部和各项目经理部、子(分)公司生产和管理活动中的人和事。
第四条巡视监察的重点工作内容
1、工程综合管理体系,特别是公司工程成本控制体系和施工队选择和管理工作情况。
2、财务工作运行体系,特别是重点及专项管理费用和资金开支及违反公司财经纪律、滥用职权情况。
3、生产经营投标工作体系。特别是招投标控制程序的严密性和有无卖标和出卖公司利益行为情况。
4、公司人事、行政管理工作体系。特别是公司主要管理干部和重要技术干部履职情况,及行政管理工作效果和合同的签订和执行情况。
5、公司各单位、各部门的年度和阶段性管理目标完成及考核体系。
6、资产管理情况。主要是系统内控制度的制定、完善及执行情况,以及施工过程中的材料、机械管理的浪费现象。
7、公司领导安排和公司其他需要巡视监察的事项和人员。
第五条巡视监察的主要方法
1、定期巡视检查和日常巡视检查相结合的方法;
2、公开和隐蔽巡视检查相结合的方法;
3、围绕公司成本控制、工程结算、资金管理、目标责任管理等重
点工作开展巡视监察检查,并兼顾日常巡视检查工作内容的办法。
4、审计监察办因工作开展需要,与公司党政、人事、纪检等相关部门和机构采取协同巡视检查的方法。
第六条巡视监察检查的具体工作要求
1、对重点事项应将其作为巡视监察的主要对象,重点跟踪巡视,及时发现问题,提出处理意见并力所能及地就地解决。必要时,对重点和热点事项进行巡视检查后出具巡视监察检查报告。
2、对非重点工作事项,采取点面结合方式防患于未然地进行巡视监察检查。
第三章巡视监察工作职权
第七条巡视监察人员按规定行使以下工作职权:
1、有权现场检查被查单位、部门的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿、会计报表、工程资料、会议记录、文件、发票等各种文字和电子资料及印章、证照、资产等被查事项。
2、有权要求有关单位和个人就有关事项提供证明材料,并有权对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照。
3、对阻挠破坏巡视监察检查工作,拒绝提供资料的,或正在进行的严重损害公司利益、违反财经法纪、严重浪费行为,有权采取措施追究有关人员责任,制止其损害
公司行为的进一步发生。

第四章巡视工作的考核和奖惩
第八条对工作认真努力,业绩突出的巡视监察检查人员,除纳入工作考核外,并给予相应表彰和奖励。而对巡视监察工作不力导致出现大的工作失误,并给公司带来损失的,除给予工作考核扣分外,并给予其他行政和经济处罚。
第九条对不支持配合巡视监察工作,或故意设置工作障碍,弄虚作假,给巡视监察工作的正常开展带来影响,或给公司经营管理工作带来损失的,除给予工作考核扣分外,并给予行政和经济处罚,情节严重的直至开除公司。
第十条对积极支持配合巡视监察工作,或举报