文档介绍：反洗钱岗位责任制
为了加强反洗钱工作,有效地预防和打击洗钱犯罪,维护良好的金融秩序,从而进一步建立健全的xx支行反洗钱工作内部管理机制,明确反洗钱工作岗位职责,规范反洗钱工作程序,保障反洗钱工作有序开展,根据反洗钱的有关法律、规定及相关反洗钱工作要求,结合我行的实际情况,特制定本行反洗钱组织管理体制和岗位职责制度:
一、反洗钱工作领导组:
组长:
副组长:
组员:
联络员:
领导组下设办公室,反洗钱办公室指定专人负责辖内的反洗钱工作,明确各成员部室的反洗钱工作职责,每个成员部门由相关部门负责人兼任反洗钱岗位,配合业务发展部门开展反洗钱工作。
二、xx支行反洗钱工作领导组的职责:
(1)贯彻执行人民银行下达的反洗钱工作方针、政策、任务和指令;
(2)领导、部署、协调和监督商行反洗钱工作;
(3)审核反洗钱内控制度,并负责内部控制制度的有效实施;
(4)制定xx支行反洗钱工作计划,并监督实施;
(5)组织召开反洗钱工作例会,听取反洗钱工作汇报,交流反洗钱工作信息和经验;
(6)协调、解决反洗钱工作中的疑难问题;
(7)对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行;
(8)接受中国人民银行赋予的其他反洗钱工作任务。
三、反洗钱工作领导组组长、副组长职责:
负责监督、检查营业网点进行反洗钱工作的尽职情况,组织开展全行职工进行反洗钱知识和技能培训、学****组织全行网点的反洗钱宣传工作,检查监督行内报送的大额和可疑交易报告表,并安排专人进行汇总后报总行。
组长:
(一)贯彻执行《中国人民共和国反洗钱法》和相关法律;
(二)部署人民银行反洗钱工作任务与监督我行反洗钱制度的执行;
(三)协调我行反洗钱工作中的重大和疑难问题,提出解决方案;
(四)审批、协调商行反洗钱工作的对外合作与交流项目。
副组长:
(一)贯彻执行《中国人民共和国反洗钱法》和相关法律;
(二)负责审核反洗钱内部控制制度、岗位责任制等相关规章制度,及各项规章制度的有效实施;
(三)审核xx支行反洗钱工作计划,并监督实施;
(四)组织召开反洗钱工作会议, 协调反洗钱工作中出现的问题;
(五)及时处置出现的可疑支付交易情况,协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪案件;
(六)加强内外信息的交流,全力防范、控制、打击洗钱活动。
四、反洗钱工作领导组成员职责:
检查本行反洗钱工作的执行情况,组织开展职工进行反洗钱知识和技能的培训、学****组织反洗钱宣传工作,检查监督本支行、本