上海航天汽车机电股份有限公司年度报告.pdf

文档介绍：上海航天汽车机电股份有限公司
600151


2004 年年度报告







二○○五年三月三日
上海航天汽车机电股份有限公司 2004 年年度报告

目录
一、重要提示......................................................................... 1
二、公司基本情况简介................................................................. 1
三、会计数据和业务数据摘要........................................................... 2
四、股本变动及股东情况............................................................... 3
五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 6
六、公司治理结构.................................................................... 11
七、股东大会情况简介................................................................ 12
八、董事会报告...................................................................... 12
九、监事会报告...................................................................... 19
十、重要事项........................................................................ 20
十一、财务会计报告.................................................................. 23
十二、备查文件目录.................................................................. 52

1
上海航天汽车机电股份有限公司 2004 年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长曲雁女士,总经理赵斌先生,财务负责人(总会计师)何益明先生声明:保证本年
度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:上海航天汽车机电股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD
公司英文名称缩写:SAAE
2、公司法定代表人:曲雁
3、公司董事会秘书:陈平平
联系地址:上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
电话:[phone]
传真:[phone]
E-mail:******@saae-
公司证券事务代表:王慧莉
联系地址:上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
电话:[phone]
传真:[phone]
E-mail:******@saae-
公司办公地址:上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
邮政编码:200235
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:******@saae-
5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼
6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所
公司 A 股简称:航天机电
公司 A 股代码:600151
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期:1998 年 5 月 28 日
公司首次注册登记地点:上海市浦东新区商城路 660 号
公司变更注册登记日期:2002 年 12 月 27 日
公司变更注册登记