文档介绍：刑法分论第四讲(四) ——破坏金融管理秩序罪 Crimes of Disrupting the Order of Financial Administration
***犯罪严重扰乱金融秩序,损害人民群众的财产,严重影响国家经济安全和社会和谐稳定。为应对***来袭,2009年1月20日,中国公安部决定在全国范围内开展为期十个月的打击***犯罪专项行动,代号“09行动”。“09行动”开展七个多月,战绩斐然。公安部9月9日召开新闻发布会,通报了公安机关打击***犯罪“09行动”十大典型案
2009年5月,湖南娄底市公安局接群众举报称,在新化县天门乡、孟公镇一带有人生产假硬币。公安机关立即成立专案组立案侦查。经过近两个月反复摸排和悉心调查,逐渐掌握了一个盘踞在新化、安化等地,以犯罪嫌疑人刘某为首的伪造假1元硬币犯罪团伙的基本情况。7月16日,娄底市公安局组织140余名公安民警,分赴三个制假窝点及犯罪嫌疑人居住点等目标,成功抓获涉嫌伪造货币的主要嫌疑人刘某等犯罪嫌疑人11名。随后,公安机关深入开展持续侦查,又分别于7月20日、21日,在怀化市鹤城区和安化县古楼镇,查获以陆某为首的两个生产假硬币窝点。该系列案件共抓获犯罪嫌疑人20名,缴获假1元硬币117万余枚,制假机器设备4套,***模具50余套,为我国公安机关近年来破获的最大假1元硬币案。
2009年2月上旬,安徽省阜阳市太和县公安局工作获悉,该县赵庙镇村民范兆辉有出售***重大嫌疑。太和县公安局迅速组成专案组。经侦查,专案组确认2月19日将有一辆车牌号为粤A86XXX的长途客车到达太和县,犯罪嫌疑人很可能乘坐该车运输***。专案组于19日凌晨5时在该县城关镇拦截下该长途客车以及一辆前来取货的小轿车,查获***共962万元,并当场抓获犯罪嫌疑人范某。后经不断深挖扩线,相继抓获犯罪嫌疑人46名,彻底摧毁了一个多年来活跃在广东、安徽两地之间的特大***购买、运输、出售团伙。经审讯,范某供认,自2007年以来多次到广东省陆丰市甲子镇购买***,面额共计3000余万元。
第四节破坏金融管理秩序罪
本节主要介绍破坏国家货币管理、金融机构监管、信贷融资管理、票据管理、证券交易监管、外汇监管等金融监管秩序的各种具体犯罪。其中有5种涉及货币的犯罪、2种涉及金融机构经营资格的犯罪、
一、伪造货币罪 to counterfeit currency
没有货币发行权的人,违反国家货币管理法规,仿照货币的形状、图案、色彩,制造假货币的行为。
(1)主体是一般主体,已满16周岁,具有刑事责任能力的自然人均可成为主体,单位不能构成本罪
(2)客体是国家货币管理制度。这里所说的货币既包括中国货币,也包括外国货币。
(3)主观方面表现为故意,目的一般是为了使其流入社会,从中牟利,但法律不要求此目的。
(4)客观方面表现为仿照货币的形状、特征、图案、色彩等制造与真货币的外观相同的***的行为。伪造的方法没有任何限制,如机器印制、石印、影印、复印、手描等。
伪造货币的对象是可以在国内市场流通或者兑换的人民币或外国货币。若伪造己经停止流通的古钱、废钞,则不成立本罪。
所伪造的货币应在外观上足以使人误以为是真币,行为人制造出来的物品完全不可能被人们误认为是货币的,不能成立伪造货币罪。
(1)根据最高人民法院2000年4月《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》规
定,伪造货币罪的起算点是伪造货币的总面额在2000元以上或者币量在200张(枚)以上。
伪造货币的总面额在3万元以上的,属于“伪造货币数额特别巨大”。
行为人制造货币版样或与他人事前通谋,为他人伪造货币提供版样的,按伪造货币罪定罪处罚。
(2)行为人伪造货币又有出售、持有、使用、运输该***的行为的,应只定伪造货币罪(吸收犯或事后不可罚的行为),从重处罚。若伪造货币,但又有出售、持有、使用、运输他人伪造的货币的行为,应数罪并罚。
行为人伪造货币并走私的,属吸收犯,应以走私伪造的货币罪从重处罚。
(3)本罪既遂与未遂
行为人伪造货币的目的是使其流入社会,从中牟利。但本罪的既遂不以***流人社会为标准,而是只要伪造出来(法定金额或数量)即是既遂。对于正在伪造过程中,尚未制造出来,因行为人意志以外的原因而被迫停止的,按未遂处理。未达法定数量或金额的,不构成犯罪。
犯本罪的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;有下列情形之一的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产:(1)伪造货币集团的首要分子;(2)伪造货币数额特别巨大的;(3)有其他特别严重情节的。
伪造之标准
第一种观点认为,无须摹拟通用货币之真形,只要能诱使他人信以为