文档介绍：防金融诈骗
东营银博兴支行
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壹
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电信诈骗
反洗钱
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扉
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万木冻欲折孤根暖独回前村深雪里昨夜一枝开
风递幽香出禽窥素艳来明年如应律先发映春台
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电信诈骗
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什么是电信诈骗?
电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。
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老百姓遭遇电信诈骗是屡见不鲜的话题。近些年,我们可以随处看到在公共场所、居民小区内张贴上墙的警示提醒,报刊、网络上也有民警宣传的防骗知识;电视、广播中常听到老百姓被骗的惨痛经历和分析:人们到银行办理汇款、转账等业务时,都有工作人员的询问并填写说明等等防范手段与措施。可奇怪的是,为什么还总有善良的人在前赴后继地上当受骗遭受损失?
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如今,电信诈骗在全国各地呈高发态势,并有愈演愈烈之势。据数据资料显示,仅在北京和上海两市,%%。
据了解,电信诈骗的两个关键环节“诈骗电话”和“银行转账”在目前尚没有“源头”管制措施。而通信业务和金融产品的某些安全隐患,在某种程度上为犯罪分子提供了便利。
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电信诈骗常见手段
1、冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。
2、冒充公检法、邮政工作人员。
3、以销售廉价飞机票、火车票及违禁物品为诱饵进行诈骗。
4、***号等冒充熟人进行诈骗。
5、利用中大奖进行诈骗。
6、利用汇款信息进行诈骗。
7、QQ聊天冒充好友借款诈骗。
8、诱使扫描二维码图形(实则木马病毒)诈骗。
9、虚构消费退税诈骗。
10、以提供低息贷款为诱饵诈骗。
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最新电信诈骗典型案例篇
2月3日,市民王先生报警称,其在2日接到一个电话,对方自称是工商银行的工作人员,称王先生有一张信用卡在上海透支消费,还说有人利用其身份信息涉嫌诈骗,对方让王先生到银行内柜员机操作,说要核实一下王先生与诈骗犯是不是同一人。王先生未多考虑便到飞鹅路工商银行铁路支行内按照对方要求进行操作。随后,王先生就收到短信卡内的十四万元被转走,之后卡内的七千元也被转走。王先生意识到被骗,立即拨打电话报警。
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1月21日18时52分,李先生向派出所报警称,其昨天接到一个电话,对方自称是李先生的姑爷,还说自己换号码了。21日当天,李先生又接到这个电话,对方称他的朋友出了交通事故,现在被关起来了,急需一笔钱打通关系。随后,李先生在中午12点左右在荣军路五里亭工商银行内给对方汇了8000元,几个小时后,对方再度打来电话称还差4000元,李先生随即又往对方账号汇了4000元。
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这个骗子的短信您信么?但是这样的短信却有人能上当!!。