文档介绍：中国人民银行:
为全面推进金融机构反洗钱工作,进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,打击涉毒、走私、******、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高商业银行信誉,保证支付的稳定,促进业务的快速健康发展,我行在接到人民银行关于开展《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动的通知后,积极开展了《反洗钱法》宣传月活动。
一、提高认识,加强领导
在接到中国人民银行有关认真学****贯彻反洗钱法,开展“反洗钱法宣传月”活动的通知后,我行上下高度重视,立即成立了反洗钱法宣传领导小组,领导小组下设办公室,具体负责牵头组织实施开展反洗钱法宣传月活动。
二、精心组织、统筹安排
反洗钱法宣传领导小组成立后,积极组织实施反洗钱法宣传准备工作,向全行发布了《中华人民共和国反洗钱法》、金融机构反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告管理办法等法律文件和规定,并在人民银行网站、金融时报网站等金融行业权威网站上收集了“中国人民银行有关方面负责人就《反洗钱法》有关问题答记者问”、“我国反洗钱法制建设的重要里程碑”、“构筑反洗钱法网全面预防监控洗钱活动”等有关反洗钱法宣传资料,要求支行深入学****反洗钱法。在反洗钱法宣传月准备阶段,我行定制统一的《反洗钱法》宣传条幅,到人民银行领取《反洗钱法》宣传折页并将宣传条幅和折页按时下发到支行,要求各支行成立相应的宣传领导小组,学****反洗钱法,在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传折页,向客户积极宣传反洗钱法。
三、全面展开,大力宣传
2006年12月X日,我行XXX个营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅,向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传折页,开始进行反洗钱法宣传月活动。同时,总行反洗钱法宣传领导小组抽调会计XX部部分员工组成检查小组,对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行巡回抽查。中国人民银行XXX支行反洗钱处的领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀,在宣传月活动开展的当天,亲临我行XX支行,和总行宣传小组及XX支行宣传小组一起在XX支行营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传折页,向过往公众宣传反洗钱知识,使广大群众了解洗钱的危害,呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列。
,加强学****br/>在宣传月活动中,我行各支行都高度重视,成立了以支行长为组长的反洗钱法宣传领导小组,带领职工学****中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》等相关法律法规。支行采取多种形式加大对反洗钱法的学****力度,如我行XX支行行长要求本行员工每周学****时间不得少于三次;XX支行对本行及下属营业网点职工的学****情况进行了考核;XX支行为使职工熟****可疑交易判断标准,要求临柜人员及业务主管能够熟练背诵可疑交易判断条款;X
X支行针对人民银行XX区支行反洗钱法考题,行领导带头进行全行考试,以促进反洗钱法的学****br/>,形式多样
在反洗钱法宣传月开展过程中,我行各支行积极动员一切可以动用的人力,利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行XX支行为克服员工较少