文档介绍：反洗钱法口号
附件:反洗钱宣传用语1、谨防电话、短信等诈骗:请不要随意把您的存款划转到陌生人账户2、任何人和单位通过电话要求把您的存款转入所谓的“安全账户”都是骗局3、出租、出借金融账户是违法行为4、金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易6、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时,都应当提供真实有效的身份证件7、金融机构为客户提供一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记8、在业务关系存续期间,客户应当配合金融机构及时更新资料信息9、为防止他人借用您的名义从事非法活动,请不要用自己的金融账户替他人提现10、为防止他人借用您的名义从事非法活动,请不要出租、出借银行卡11、为防止他人借用您的名义从事非法活动,请不要出租、出借、转让身份证件12、为保护您的资金安全,大额现金存取需要出示您的身份证件13、为避免他人借用您的名义进行洗钱等犯罪活动,由他人代理您办理金融业务时,需要同时出示您和他(她)的身份证件14、您到金融机构办理有关业务时,应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息15、警惕:贪官、毒贩、恐怖分子利用您良好的声誉做掩饰,通过您的账户从事非法活动16、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易17、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益社会宣传横幅标语口号1、警惕网络洗钱,增强反洗钱意识2、预防洗钱,遏制犯罪3、预防洗钱,净化建设环境,保障吉林省经济又好又快发展4、预防和遏制洗钱犯罪是维护金融机构信誉和社会安
全稳定的需要5、举报洗钱活动,维护社会公平正义6、宣传贯彻反洗钱法,打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪7、履行反洗钱义务,维护金融秩序8、预防洗钱活动,构建和谐吉林9、依法打击洗钱犯罪,营造良好金融环境
篇二:宣传标语
反洗钱宣传标语1、预防洗钱,遏制犯罪2、举报洗钱活动,维护社会公平正义3、宣传贯彻反洗钱法,打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪4、履行反洗钱义务,维护金融秩序5、依法打击洗钱犯罪,营造良好金融环境6、期货公司不得为客户开立匿名账户或者假名账户7、期货公司不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行