文档介绍：XX集团流程报告
机密
说明:
本报告为XX集团流程方案初稿,所涉及流程为世纪纵横认为保证XX集团组织构架顺畅运作的主要流程,经XX集团和审核后,世纪纵横将与有关领导沟通,并在双方交流的基础上,形成最终方案,最终流程方案包括但不仅限于此次汇报所涉及的流程
本次汇报流程方案涉及六大类,40个流程
关键流程
流程类别
流程名称
决策与经营流程
战略制定流程
战略评估调整流程
投资决策和实施流程
年度经营计划制定流程
资本运作流程
资本运作争议协调流程
集团高层、子公司总经理、副总经理考核方案制定与实施流程
财务流程
预算流程
资金计划流程
现金开支报销流程
成本管理流程
审计流程
内部审计流程
人力资源流程
集团中层、员工考核方案制定与实施流程
子公司关键流程
开发项目决策流程
开发项目可行性研究流程
开发项目预算编制流程
开发项目方案设计流程
开发项目主要材料与设备采购流程
决策与经营流程
财务流程
审计流程
人力资源流程
子公司关键流程
集团公司其他流程
目录
战略制定流程
形成公司战略规划的备选方案
开始
评估备选方案
确立战略
规划方案
组织人员与各个单位
实施战略规划
审核
是
审批
是
否
每3年制定一次战略
1
2
3
4
5
研究行业政策变化、法律法规变化
分析竞争对手动态、研究优秀企业管理模式
回顾现有战略、对潜在领域进行研究
分析各业务单元经营情况、评估内部资源和能力
企业发展部
总经理
战略管理委员会
董事会
6
提出战略发展方向
根据战略发展方向提出
战略研究内容、方法
7
战略评估、调整流程
组织对既有战略实施评估;并结合各因素提出部门研究信息及建议
开始
评估战略调整方案
确立战略
调整方案
组织人员与各个单位
实施战略调整方案
审核
是
否
审批
是
否
每年评估、调整一次战略
1
2
3
4
5
研究行业政策变化、法律法规变化
分析竞争对手动态、研究优秀企业管理模式
回顾现有战略、对潜在领域进行研究
分析各业务单元经营情况、评估内部资源和力
企业发展部
总经理
战略管理委员会
董事会
6
评估战略实施;
提出调整建议
评估战略实施;提出
调整建议;提出
战略调整内容、方法
7
投资决策和实施流程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
子公司
董事会
财务部
企业发展部
提出
开始
提出
根据市场、技术、公司
战略等进行初步论证
排序、协调
编制预算
提供相关信息
和预算要求
提供相关信息
和预算要求
审批
是
否
下达
参与实施/跟踪
实施
提出调整意见
提出调整意见
论证是
否可行
是
否
调整预算
决算
验收
听取项目进展报告
必要时进行干预
实施
年度经营计划制定流程
研讨并提出意见
结合本公司情况
参与研讨
确定年度经营目标
拟定各自年度计划
开发计划
生产计划
采购计划
营销计划
物业管理计划
技术质量安全
人力资源计划
财务资金计划
组织讨论综合平衡
拟定年度经营计划草案
年度经营计划草案
形成年度经营计划
年度经营计划
存档/分解/下发
开始
分解为各单位目标
审核
提出年度经营目标
是
否
下发并组织各单位
拟定各自年度计划
审计监察工作
计划
执行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
子公司
企业发展部
总经理
董事会
审批
是
否
审核
是
否
审批
是
否
资本运作流程
子公司
总经理
子公司
相关部门
资本运营
副总
企业发展部
董事长
战略管理委员会
1
2
3
4
5
6
7
8
财务部
提出初步建议
提出初步建议
审核
是
否
审核
是
否
组织编写方案
参与编写方案
参与编写方案
参与编写方案
审核
是
否
结束
结束
编写方案
运作方案
审批
是
否
组织实施方案
参与方案执行
参与方案执行
组织资产评估
执行
执行
执行
执行
开始
9
10
资本运作的争议协调流程
子公司
总经理
子公司
相关部门
资本运营
副总
企业发展部
董事长
战略委员会
1
2
3
4
5
6
7
8
财务部
提出争议
能否协调
是
否
是否需要
外部协调
是
否
编写解决方案
参与解决争议
参与解决争议
参与解决争议
协调
运作方案
审核
是
否
组织实施方案
提出争议
提出争议
提