XX公司董事会会议通知.doc

文档介绍：XXXX公司
董事会会议通知
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定,公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。
一、会议安排
1、时间:2012年3月1日(星期一)上午9:00开始
2、地点:公司七楼第一会议室
3、参加人员:董事会成员
4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
二、会议议题
1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。
请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料
特此通知
董事长: XXX
2012年2月10日