文档介绍：福建省青山纸业股份有限公司
信息披露管理制度
第一章总则
第一条为了加强福建省青山纸业股份有限公司(以下简称
公司)的信息披露管理工作,确保公司正确履行信息披露义务,保
护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理
暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》、《上市公司治理准
则》及上海证券交易所《股票上市规则》之规定,结合本公司实际情
况,制定本制度。
第二章公司信息披露的基本原则
第二条本制度所称信息披露是指将对公司股票价格可能产生
重大影响的、而投资者尚未得知的按强制性规定必须披露的重大信息
及其它可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息,按
规定在向证券监管部门报备后向社会公布。
第三条公司是信息披露的第一责任人,持续信息披露是公司
的责任。公司应严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内
容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。
第四条公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在职责范
围内对公司信息披露承担相应责任。
第三章信息披露的内容
第五条公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。年度
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附件五:
报告、半年度报告和季度报告为定期报告,其他报告为临时报告。定
期报告按上海证券交易所的有关规定进行披露。
第六条临时报告内容包括但不限于下列事项:
董事会决议;
监事会决议;
召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知;
股东大会决议;
独立董事的声明、意见及报告;
抵押、收购、出售或报废资产达到应披露的标准时;
关联交易达到应披露的标准时;
重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、
承包、租赁等)的订立、变更和终止;
大额银行退票;
会计年度结束时,预计出现亏损或预计业绩与披露过的盈
利预测有重大差异,而且导致差异的因素尚未披露;
重大经营性或非经营性亏损;
遭受重大损失;
重大担保事项,达到应披露的标准;债务担保的重大变更
及重大担保事项被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款
义务;
重大投资行为或重大购置财产的决定;
可能依法承担的赔偿责任;
重大行政处罚和重大诉讼、仲裁案件;
公司章程、注册资本、注册地址、名称发生变更;
经营方针和经营范围发生重大变化;
订立前述第项以外的重要合同,可能对公司的资产、负
债、权益和经营成果产生重大影响;
发生重大债务或未清偿到期重大债务的违约情况;
变更募集资金投资项目;
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附件五:
直接或间接持有另一上市公司发行在外的普通股以上;
持有公司以上股份的股东,其持有股份增减变化达以
上;
公司第一大股东发生变更;
公司董事长、三分之一以上董事或经理发生变动;
生产经营外部条件发生重要变化,包括全部或主要业务停
顿或生产资料采购、产品销售方式或渠道发生重大变化;
公司作出增资、减资、合并、分立、解散或申请破产的决
定;
分配股利;
法律、法规、规章、政策可能对公司的经营产生显著影响;
更换为公司审计的