文档介绍：万科企业股份有限公司
二○○九年度股东大会的通知
证券代码:000002、200002 证券简称:万科 A、万科 B
公告编号:〈万〉2010-009
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人:万科企业股份有限公司第十五届董事会
2、会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
3、表决方式:现场表决
4、会议时间:2010 年 3 月 23 日(星期二)上午 9:30 起
二、会议议程
1、审议 2009 年度董事会报告
2、听取 2009 年度独立董事履职情况报告
3、审议 2009 年度监事会报告
4、审议 2009 年度报告和经审计财务报告
5、审议 2009 年度利润分配及分红派息方案
6、审议关于聘请 2010 年度会计师事务所的议案
7、监事会换届选举
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于前次募集资金使用情况的专项说明
10、听取参与四川灾后安置重建工作情况汇报
上述议程的详细情况,请见 2010 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》上的公司第十五届董事会第八次会议决议公告和第六届监事会第十三次会议决议
公告。
三、出席对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 2010 年 3 月 12 日收市时,
持有本公司股票的股东,均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委
托的代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权
委托书和出席人身份证;
。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
:2010 年 3 月 13 日至 3 月 22 日之间,每个工作日上午 9:00—下午 17:30;
:深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心董事会办公室;
:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东大会联系方式
联系地址:深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
邮编:518083
联系电话:0755-25606666 转董事会办公室
联系传真:0755-25531696(传真请注明:转董事会办公室)
六、其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
万科企业股份有限公司
董事会