文档介绍：浅析国际贸易欺诈及其防范
摘要当今世界是一个开放的世界,经济全球化进程加快,经济热浪滚滚向前,在这样的一个全球紧密联系的时代,国与国之间的交流与贸易越来越频繁、密切,同时在国际经济贸易中也存在很多问题,许多不法行为已经出现,如何通过法律手段解决国际贸易欺诈行为,已经成为一个热门话题。许多专家、学者认为有效的法律介入到国家贸易中,能够减少国际贸易欺诈行为的发生,因此本文就国际贸易的法律介入做了探讨。
关键词国际贸易欺诈防范
全球经济迅猛发展,国际之间联系逐步紧密,交流越来越频繁,同时越来越多的国家加入到国际贸易中,这样就给国家带来了巨大的发展机遇,促进了国际间资金的流动,带动了发展中国家的发展。同时也要看到国际经贸中出现的问题,这种跨国的经济贸易合作,就会受到国家之间不同法律的影响,给了相当一部分人一个机会,所以国际经济贸易中的欺诈等不法行为越来越突出,已经影响到了国际贸易全球化的进程,是一个亟待解决的问题,因此国际上的专家学者都在考虑将法律引进国际贸易中,通过相关法律严格规定以减少这种不法行为的产生。因此那些进行国际贸易的公司个人要有效掌握国际贸易过程中的法律、法规。在受到不法行为侵害时候,要及时通过法律解决问题,把损失降到最低,保护自己的合法权益。
一、国际贸易的含义
“贸易”这个词语来自于《商君书》“二者名贸实易,不可不察”,这句话的意思就是二者表面上差不多,但是实际却是以次充好,这就不得不觉察。后来这句话被简写成了“贸易”,国际贸易是两个国家或者两个以上国家在商品和劳务等方面的交换活动,体现了各国之间经济关系。一个国家的角度说就是对外贸易,它产生条件是社会生产力的高度发展,导致局部剩余产品的出现,以及各个国家的形成。按照商品的形态,我们可以把国际贸易分为有形贸易和无形贸易。若是按商品的移动方向,国际贸易可以划分为进口贸易、出口贸易、过境贸易。
二、国际经贸中的欺诈行为
进入经济全球化时代,国际贸易中的不法行为越来越多,层出不穷。国际贸易中的不法商人通过各种手段进行欺诈,有的通过税务、银行、海关等多个部门进行诈骗。有的通过销售假冒伪劣商品进行欺诈,让进口企业蒙受损失。有的和国外企业签订大规模订单,当企业开出信用证和汇款后,他们选择宣布破产,或者逃之夭夭。所以当我们的企业在进行国际贸易合作时一定要小心、谨慎,不要马虎大意。由于各国法律的差异,在解决争端时相当费力。另外这些国际贸易欺诈分子都是专业人士,他们都对国际贸易法则相当了解,同时在金融、保险等方面也相当熟悉。这就给我们的企业在从事国际经贸合作时带来巨大风险。
三、国际贸易准则中存在的漏洞
因为国际贸易是在两个甚至多个国家之间,所以由于各个国家之间的法律差异,就给解决国际贸易纠纷带来了困难,所以现今的国际贸易准则还不能有效的处理多个国家之间的这种贸易纠纷问题,各个国家的惩罚措施也不相同,这就在一定程度上促成了国际贸易不法行为的产生,在巨额利益的驱使下,越来越多的不法行为出现。现今的国际贸易准则也存在漏洞,我们现在使用的国际贸易准则是多数国家之间达成的一个条例,在个别细则中还没有能够达成一致,因此一些专业的欺诈分子就会利用这样的缺点,进行欺诈,以获取利益。
四、国际经贸中欺诈行为的防范措施
(一)掌握经济诈骗的特点和规律
在我们进行国际经贸合作的过程中,我们要始终高度警惕,