文档介绍：皮包公司行骗记
聚沙成塔,滴水成河。不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海。以王鑫为首的诈骗团伙,不仅深得该古语的精髓,而且学以致用发挥到极致。他们瞄准无锡众多小微企业,通过虚构的外贸业务,采用蚂蚁啃骨头的方法,,致使不少企业蒙受巨大损失。
近日,无锡市南长区检察院对该案提起公诉,经法院审理,主犯王鑫因合同诈骗罪被判处有期徒刑六年六个月,处罚金6万元;席连英被判处有期徒刑十一年三个月,处罚金10万元;被告人华强被判处有期徒刑十一年零六个月,并处罚金10万元。随着法官一锤定音,这起轰动锡城的诈骗案终于落下帷幕,暴露出的问题却令人深思。
身陷困境多年老友鼎力相助
2011年1月,王鑫在街上闲逛时,偶遇老同学翟新鹏(在逃)。两人久未谋面,自然憋着一肚子话,于是来到一家饭店,准备好好喝上几杯,倾诉离别多年的同窗之情。
交杯换盏时,两人天南地北地聊了起来,望着衣着光鲜的翟新鹏,王鑫忍不住问道:“兄弟,如今在哪里发财?”翟新鹏说一直在做外贸,生意马马虎虎,钞票赚得不多——也就挣到几百万。王鑫心生疑团,自己的亲戚也在做外贸生意,由于欧美经济不佳,订单大幅度锐减,外贸企业大都惨淡经营,翟新鹏却能发大财,似乎有些不合情理。
此时的王鑫早就穷困潦倒。从上世纪80年代开始,他就失业在家,因文化程度较低,很难找到像样的工作。颇具讽刺意味的,两个儿子均已长大,先后找到工作,自己却在家待业,真是无地自容。屋漏偏逢连夜雨,他和妻子因性格不合,经过几年争吵,最终还是离了婚。翟新鹏出手大方,显然活得很滋润;自己却囊中羞涩,终日为生计发愁。王鑫心想:以前在学校读书时,翟新鹏并不聪明,学****成绩不如自己,难道踏上社会就脱胎换骨了?
期间,王鑫殷勤地递烟敬酒,大肆吹捧翟新鹏,哄得对方很开心,随后细述自己的艰难处境,希望老同学能帮一把。面对王鑫的恳求,翟新鹏几经犹豫,终于道出独特的“生财之道”:吃透外贸行情,利用小微企业急于获取订单的心理,主动送生意上门,骗取对方的保证金。
经过一席指点,王鑫茅塞顿开。因不熟悉外贸行情,狗咬刺猬无处下口,希望老同学能带一程,提供一些“下水道”。翟新鹏一再推脱,说做这种生意风险大,不到万不得已,最好不要涉足此道。王鑫态度坚决,斩钉截铁地说道:“舍不得银弹子,打不下金凤凰……”经再三请求,翟新鹏同意合作,并答应提供资金,助其尽快上马。
精心包装皮包公司闪亮登场
2011年3月,王鑫办了家恒源进出口公司,注册资金100万元——这可是笔巨款,去哪里弄这么多钱?只能找家中介机构,,办好各种相关手续。从公司成立起,王鑫就绞尽脑汁,开始全新的诈骗术生涯。
为了尽快开展业务,收回自己的投资,翟新鹏介绍席连英、华强等人给王鑫当助手。经过精心包装,恒源公司以崭新的面貌,呈现在客户面前:办公环境整洁,操作流程规范,各种设施堪称一流;此外,墙上还挂着公司负责人和各级领导的合影,给人大有来头之感。其实,那些照片都是经过翻拍伪造的。
2011年11月2日,黄文军翻阅报纸时,看到一则招商广告,对方声称急需加工一批服装,有意者请前来洽谈。黄文军如获至宝,精神为之一振。由于欧美经济复苏乏力,许多外商取消了订单,一些长期往来的客户,考虑到成本、折扣等因素,纷纷去大型外贸企业进货,黄文军的工厂陷