文档介绍：反洗钱宣传资料
反洗钱宣传口号
1、预防洗钱,遏制犯罪
2、举报洗钱活动,维护社会公平正义
3、履行反洗钱义务,维护金融秩序
4、依法打击洗钱犯罪,营造良好金融环境
5、在业务关系存续期间,客户应当配合金融机构和支付机构及时更新资料信息
6、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益
什么是洗钱?
根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其长生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。 
“黑钱”主要来自哪些犯罪活动?
所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”,将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的收益,也是“黑钱”。特别是,我国《刑法》第一百九十一条规定了“洗钱”有关七类严重的“上游犯罪”,分别为:毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、******犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。在我国,清洗这七类上游犯罪的“黑钱”,要按洗钱罪论处,情节严重的,最高可以判处有期徒刑10年;其他洗钱行为将按照我国《刑法》第三百一十二条、第三百四十九条或其他相关条款论处。 
洗钱活动有哪些途径或方式?
常见洗钱途径或方式有:
1、非法经营POS提现;
2、通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;
3、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;
4、利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;
5、利用别人的账户提现,切断洗钱线索;
6、利用网上银行或互联网支付等各金融支付服务,避免引起金融机构或支付机构
关注;
7、设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;
8、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化;
9、通过购买彩票进行洗钱;
10、通过珠宝古董交易和虚拟拍卖进行洗钱。 
谁是洗钱活动的受害者?
洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动严重危害经济的健康发展,助长和滋生***,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公。洗钱活动损害