反洗钱简报.doc

文档介绍：槐苑支行加强对反洗钱的学习和宣传
为了进一步推动反洗钱工作有效开展,预防和打击洗钱犯罪活动,普及反洗钱知识,提高客户及社会公众反洗钱意识,我行加强了对反洗钱的学习和宣传工作。
在支行内部成立了反洗钱小组,通过对各类客户在我行开立帐户的审查,大额和可疑资金的及时报告,组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别和分析,熟悉相关的法律、法规及人行的有关规定,提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内外部勾结开展洗钱犯罪活动。组织学习反洗钱文件并进行反洗钱知识测试。
在营业厅内,大堂经理向客户发放反洗钱宣传折页,广泛宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。增强了公民的责任意识,使打击洗钱犯罪成为社会公众的共识。
反洗钱工作一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照总行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全.