内部控制工作安排会议纪要.doc

文档介绍：会议纪要
〔2017〕号
2017年9月5日下午,在局会议室主持召开了关于内部控制工作的会议,参会人员有:。会议就我局内部控制相关工作进行了安排,具体内容如下:
根据财政局《关于开展行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》(财〔2017〕号)文件精神,结合我单位实际情况,组织我单位开展2016年度内部控制建设情况自查工作,以自查发现的尚未完成指标为指引,对单位内部控制情况进行补充完善。
讨论内部控制建立与实施相关的议题
我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,规范单位内部各层级的全体人员。
讨论内部控制工作方案,健全工作机制
按照内部控制要求,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法,对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价,对照检查,并针对存在的问题,抓好整改落实,进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,完善监督措施,确保内部控制有效实施。
内部控制工作分工及人员配备等工作
内部控制建设工作是一项系统工程,为加强实施工作的组织和领导,我单位要成立相关工作机构,主要负责人为内控规范责任人,担任领导小组组长,相关部门负责人为领导小组成员,形成内控实施组织框架,结合本部门特点和业务特性,确定牵头部门级相关人员,落实职责分工,研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实,认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
2017年9月5日