文档介绍：XX有限公司
关于召开临时股东会议的通知
致全体股东:
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,经协商定于年月日召开XX集团有限公司临时股东会议,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、本次会议基本情况
会议时间: 年月日
会议地点:大会议室
参会人员:全体股东
召集人:董事会
主持人:董事长
会议召开和表决方式:股东本人或委托他人参加现场会议,现场投票表决。
二、会议议题
关于XX集团有限公司XX年度利润分配的议案。
三、会议登记办法
请各股东(或委托代理人)请于即日起至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮皆可)。
四、会议联系方式
联系人: 联系电话:
邮箱: 传真:
请届时按时参加,特此通知。
XX集团有限公司
年月日
XX集团有限公司
关于XX年度股东利润分配的股东会决议
XX集团有限公司于2018年6月10日在公司大会议室就本公司上年度利润分配方案的相关事宜召开股东会。本次股东会应到股东X名,实到股东X名,实到股东代表本公司X%的股权,所作出的决议经半数以上表决权的股东通过。本次股东会的召集和表决符合我国《公司法》和本公司现行有效章程的有关规定,本次股东会决议合法有效。
本次会议由董事长主持,经到会股东研究决定,本次股东会形成决议如下:
鉴于公司XX年税后可分配利润为人民币元,其中提取法定公积金人民币元(税后利润的10%的比例提取),剩余可分配利润为人民币元。现决定将其中的人民币元分配给各股东(分配方案详见附件1),分配后尚余可分配利润人民币元,暂不分配。
出席会议的股东签名:
      
XX集团有限公司(公章)
年月日
附件1:
XX集团有限公司股东利润分配方案
制定依据
本方案依据《中华人民共和国公司法》及本公司现行有效章程的有关规定制定而成。
目的
维护股东合法权益,保证企业健康有序发展。
定义
:是指每个自然年度为一个经营周期。
:每个营业周期满后,公司财务人员将公司的财务情况进行汇总。
:总营业额-开支-税收后的纯盈