文档介绍：内部控制手册
内部控制手册--内部环境
控制活动
控制流程
相关制度
内部环境
道德准则
治理架构与组织架构
《公司章程》
《组织管理手册》
《监事会议事规则》
《董事会议事规则》
社会责任
《安全管理标准手册》
《安全生产管理规定》
《施工现场安全管理标准》
《总体应急预案》
《安全培训制度》
《施工现场重大事故应急预案》
《建筑工程重大危险源事前控制标准》
《项目工程管理手册》
《内部验收质量标准》
《项目交付前内部验收管理程序》
《在建项目工程及安全联合检查实施办法》
《员工工资管理办法》
《劳动合同管理规定》
人力资源政策
《员工手册》
《员工带薪年休假暂行规定》
《员工培训管理办法》
《员工招聘制度》
《员工试用期管理考核制度》
《劳动合同管理规定》
《述职考评管理办法》
《员工工资管理办法》
《人事档案管理制度》
《员工就医流程说明》
《人事分析报告制度》
企业文化
《员工培训管理办法》
内部控制手册--风险评估
控制活动
控制流程
相关制度
风险评估
战略与规划
《公司章程》
《年度经营计划管理流程》
风险识别
风险分析与评估
风险应对
内部控制手册--信息与沟通
控制活动
控制流程
相关制度
信息与沟通
内部信息沟通
《文件报送管理办法》
《会务组织工作管理规范》
《档案管理办法》
《信息报送工作管理办法》
外部信息沟通
《信息披露管理制度》
《关联交易制度》
《投资者关系管理工作规范》
反舞弊机制
《信访工作管理办法》
《惩治和预防腐败实施意见》
内部控制手册—内部监督
控制活动
控制流程
相关制度
内部监督
内部审计
《内部审计制度》
《组织管理手册》
内控自我评价
《内控自我评价制度》
内部控制手册--财务报告
控制活动
控制流程
相关制度
财务报告
财务报告政策及岗位责任
《会计核算管理制度》
《电算化管理办法》
《员工培训管理办法》
会计科目的设置和维护
《会计电算化管理办法》
《银行账户管理制度》》
交易记录及总账记录
《会计电算化管理办法》
《非日常及重大会计事项处理规定》
《会计核算制度》
《会计手册》
结账流程
《会计核算管理制度》
财务报告的编制与披露
《会计核算管理制度》
《报表分析考核评比办法》
《会计电算化管理办法》
财务报告的分析
《会计报表和财务分析考核办法》
利用
会计档案的保管
《会计档案管理流程》
《会计档案管理办法》
内部控制手册--资金管理
控制活动
控制流程
相关制度
资金管理
资金政策及岗位设置
《资金账户管理制度》
《现金管理办法》
《财务报销管理流程》
《财务印章管理制度》
《银行账户及支票管理办法》
《经济担保管理办法》
《内部资金调度管理办法》
《资金预算管理办法》
银行帐户管理
《银行账户管理制度》
现金及银行存款管理
《财务报销管理流程》
《现金管理办法》
票据管理
《财务印章管理制度》
《银行账户及支票管理办法》
债权筹资管理
《预算管理办法》
资金平台管理
《内部资金调度管理办法》
担保管理
《经济担保管理办法》
内部控制手册--税务管理
控制活动
控制流程
相关制度
税务管理
税务管理政策及岗位职责
《税务管理工作量化积分考评暂行办法》
《税务管理制度》
《全面预算管理流程》
《发票及收据管理办法》
《重大涉税事项管理办法》
《税务税务筹划管理制度》
税务信息收集
《税务管理制度》
税务年度预算与分析
《全面预算管理流程》
税务的筹划
《税务筹划管理制度》
发票的管理
《发票及收据管理办法》
税务的计算、申报与缴纳
《税务管理制度》
内部控制手册--全面预算管理
控制活动
控制流程
相关制度
全面预算管理
预算管理制度及岗位设置
《全面预算管理流程》
《资金预算及资金日报工作考核暂行办法》
预算编制
《全面预算管理流程》
预算执行
《全面预算管理流程》
预算考核
《项目公司绩效考核管理办法》
《工程绩效考核管理办法》
《销售管理考核办法》
《安全管理考核办法》
内部控制手册--人力资源管理
控制活动
控制流程
相关制度
人力资源管理
人力资源政策与规划
《员工手册》
《员工带薪年休假暂行规定》
《员工培训管理办法》
《员工招聘制度》
《员工试用期管理考核制度》
《劳动合同管理规定》
《述职考评管理办法》
《员工工资管理办法》
《人事档案管理制度》
《员工就医流程说明》
《人事分