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文档介绍：桂东电力规章制度战略委员会工作细则
广西桂东电力股份有限公司
董事会战略委员会工作细则

年月日公司第二届董事会第六次会议通过

第一章总则
第一条为适应战略发展需要增强公司核心竞争力确定公司发展目标与方针
规范公司决策活动提高决策效益和决策质量完善公司治理结构根据公司法上
市公司治理准则公司章程及其他有关规定制定本实施细则
第二条董事会战略委员会主要负责公司长期可持续发展战略和重大项目决策以
及根据国家有关法规和公司章程要求由董事会进行决策的重大事项的研究并提出建
议

第二章人员组成
第三条战略委员会成员由名董事组成其中独立董事占多数
第四条战略委员会委员由董事长二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名并由董事会选举产生
第五条战略委员会设主任委员名负责主持战略委员会工作
第六条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致委员任期届满连选可以
连任期间如有委员不再担任公司董事职务自动失去委员资格并由委员会根据第四
条至第六条规定补足委员人数

第三章职责权限
第七条战略委员会具有下列职责
一负责研究国内外经济发展形势行业发展趋势国家和行业下策发展方向
向董事会提供国家政策行业发展研究报告
二负责研究公司长期可持续发展战略和经营理念为董事会制定公司发展目
标和发展方针提供建议
三负责审查重大的投资融资方案为董事会决定方案是否实施提供建议
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四负责审查重大的资本运作项目为董事会决定方案是否实施提供建议
五对以上重大项目的实施进行检查与监督
六董事会授权的其他事宜
第八条战略委员会具有下列权限
一有权要求包括公司总裁在内的高级管理人员向委员会报告工作在认为必
要时委员会可以聘请外部咨询机构或专业人士进行特别咨询提供特别工作或咨询机构
或专业人士进行特别咨询提供特别咨询报告有关费用由公司承担
二有权取得公司重大事项的可行性研究报告重要合同与协议以及其他委
员会认为有必要取得的一切资料
三公司应为各位委员创造条件参加各种研讨会展览会招商会等为研究
公司战略获取资料

第四章决策程序
第九条战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议的建议确定要进行会
议审议的议题提议应当采用书面形式交由战略委员会秘书负责总汇归档董事长
可以召集临时战略委员会会议
第十条会议议题应当在战略委员会会议召开前日确定并通知各战略委员会
委员
第十一条公司应提供战略委员会审议议题所需的资料这些资料至少应包括
一项目内容介绍项目初步可行性研究报告合作方基本情况介绍项目实
施基本过程与步骤
二项目发展的国内国际情况报告项目实施的难点与风险分析报告
三与合作方草签的合作意向性文件以及战略委员会认为的其他所需资料
第十二条战略委员会会议召开前战略委员会委员应阅读并理解会议资料
第十三条战略委员会会议根据讨论议题的先后次序根据所掌握资料进行质询
讨论最后形成会议决议
第十四条战略委员会会议应有记录决议战略委员会各委员应当在会议记录
和会议决议上签字


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第五章议事规