文档介绍：银行反洗钱培训总结
篇一:反洗钱工作总结
反洗钱工作总结
反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高银行信誉,促进银行业务的快速健康发展的保证。
一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,统一部署、落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,形成联动的反洗钱培训、宣传良好局面。
学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容,并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流,全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好此项重要职责。
二、为增强对反洗钱工作的认识,柜员首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。
深刻领悟反洗钱工作的重要性。
强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我行采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队
伍的建设工作。
通过专题学习,提高了全体参培人员反洗钱业务知识,对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解。每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转,要加强与客户的之间的沟通,通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户,以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。
通过本次专题学习,更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特征来进行,做到对洗钱犯罪的有效打击。
三、注重宣传,提高广大群众对反洗钱工作的理解
我行于XX年12月进驻钟家庄镇,为了让广大群众配合我行开展反洗工作,我行在XX年末度开展了一次反洗钱宣传活动,主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习,提高对反洗钱工作的认识。
四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。
每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控,并要求需提前一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作,指定专人负责。对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行。
今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来,将把反洗钱
工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和异常交易报告制度,加大反洗钱培训的力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,切实打击洗钱活动。
XXX支行
二零一四年一月二十一日
篇二:反洗钱培训心得体会
反洗钱培训心得最近一段时间行里组织了反洗钱培训,通过这些天的培训,使我们大家对反洗钱有了一定的认识,受益颇多。使我们大家明白在日常工作中,我们承担的责任有哪些,我们应该注意些什么,我们应该做些什么,同时明白了我国的反洗钱对我国金融体系存在着哪些危害性。通过这次培训,我体会到以下几点:
一、反洗钱认识不够缺乏一定的专业性
在以前,我们对反洗钱的认识是不够的,我们只听说过反洗钱这个名词,或者只是在课堂上学习过一些,但都只是对反洗钱的表面认识,而这次反洗钱的培训,一个个活生生的例子,