召开董事会通知.doc

文档介绍：关于召开XX公司第二届董事会第二次会议的通知
各位董监事:
根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司决定召开第二届董事会第二次会议,现将会议的主要议程和安排通知如下:
一、会议召开时间:定于201‏‏7年12月22日(星期五)北京时间下午16:00时
二、会议召开地点:xx办公楼三楼会议室(地址)
三、会议参加人员:公司全体董事会成员、公司监事(委托代理人须出具授权委托书)
四、会议主持人:XX公司董事 xx
五、会议议案:
1、审议《XX公司关于免去xx财务科长的议案》;
2、审议《XX公司关于成立xx公司的议案》。
六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请
于即日起 至  12  月21日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函)。
七、会议联系方式
联系人:xx 联系电话:xx
请届时按时参加,特此通知。
XX公司
2017年12月14日