文档介绍：中国长城计算机深圳股份有限公司 2011-005 号公告
证券代码:000066 证券简称:长城电脑公告编号:2011-005
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于 2011
年 1 月 24 日以传真/专人送达方式召开会议,审议通过了《关于将非公开发行项
目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,具体公告如下:
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1458 号)核准,并经深圳证券交易所同
意,公司于 2010 年 11 月非公开发行人民币普通股 A 股 223,214,286 股,发行价
格为 元/股,募集资金总额为人民 1,000,000, 元,扣除发行费用
18,945, 元,募集资金净额 981,055, 元。募集资金于 2010 年 11 月
1 日划至本公司募集资金专用账户,并经信永中和会计师事务所有限公司出具的
【XYZH/2010SZA1017】号《验资报告》验证确认。
本次非公开发行股票所募集到的资金投资项目包括“增资中国长城计算机(香
港)控股有限公司(简称“长城香港”)和偿还公司银行贷款”。公司就这两个项目
分别在中国农业银行和中国建设银行开设了募集资金专项账户,对该次非公开发
行的募集资金进行专户管理:截止 2010 年 11 月 11 日,中国农业银行开设的专
户余额为人民币 700,000, 元,中国建设银行开设的专户余额为人民币
288,023, 元。(详见 2010 年 11 月 24 日 2010-062 号公告)
二、公司承诺投资项目实际使用募集资金情况
根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)》(简称“《公
告书》”)披露的募集资金用途,公司“增资长城香港”项目计划使用 7 亿元人民币,
“偿还公司银行贷款”项目计划使用 亿元人民币。
首先,关于增资长城香港的项目,根据商务部《关于同意对中国长城计算机
(香港)控股有限公司增资的批复》(商合批[2010]50 号)的文件批复:同意中
中国长城计算机深圳股份有限公司 2011-005 号公告
国长城计算机深圳股份有限公司以现汇对其香港子公司中国长城计算机(香港)
控股有限公司增资 7 亿元人民币(约合 万美元)。经国家外汇管理局深
圳分局核准,本公司实际向长城香港增资了 万美元,按汇款当日美元汇
率 折合 683,037, 元人民币, 由此产生的节余募集资金
16,962, 元人民币。加上利息,该项目共节余募集资金 17,235, 元人
民币存放于公司在中国农业银行开设的募集资金专户( 账号为
41003200040018304)。
其次,关于偿还公司银行贷款的项目,