文档介绍：上海锦江国际酒店发展股份有限公司
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL
HOTELS DEVELOPMENT CO., LTD.
2008 度股东大会
The 2008 Shareholders’ Annual General Meeting
会议材料
Meeting Files
2009 年 5 月 26 日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
二○○八年度股东大会会议议程
时间:2009 年 5 月 26 日上午 9:30
地点:上海长城假日酒店长城厅
议程:
一、审议《2008 年度董事会报告》
二、审议《2008 年度监事会报告》
三、审议《2008 年度财务决算报告》
四、审议《2008 年度利润分配方案》
五、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
六、审议《关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案》
七、审议《关于 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年度拟
发生关联交易的议案》
八、审议《关于修改公司章程的议案》
九、审议《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推
荐名单的议案》
十、审议《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推
荐名单的议案》
十一、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
十二、听取《独立董事 2008 年度述职报告》
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股东大会
材料一
2008 年度董事会报告
一、管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、总体经营情况
在 2008 年里,公司继续实施“国际化、品牌化、市场化”的发展战略,稳健
经营,致力于公司价值最大化,完成了 2008 年净利润等经营目标和各项工作任务,
保持了本公司在国内同行业市场的领先地位。
报告期内,公司实现营业收入 79,363 万元,比上年下降 %,完成全年预
计营业收入 81000 万元的 98%。营业收入全年实现数低于预计数的主要原因是受
金融危机影响,酒店投资营运和物品供应两项业务下半年实现数比同期预计数减
少 2500 万元,减幅 %。实现营业利润 30,304 万元,比上年下降 %。实现归
属于上市公司股东的净利润 27,320 万元,比上年增长 %。
酒店投资营运方面
公司持股满 20%的上海四家高星级酒店全年客房平均出租率为 %,比上年
减少 个百分点;其中下半年平均为 %,比上年同期减少 个百分点。
全年平均房价为 1026 元,比上年下降 %;其中下半年平均为 1003 元,比上年
同期下降 %。
公司持股满 20%的上海五家低星级酒店(不含于报告期内修缮停业的中亚饭
店)全年客房平均出租率为 %,比上年减少 个百分点;其中下半年平均为
%,比上年同期减少 个百分点。全年平均房价为 312 元,比上年增长 %;
其中下半年平均为 312 元,与上年同期持平。
公司持股满 20%的上海三家经济型酒店客房出租率全年平均为 %,比上年
减少 个百分点;其中下半年平均为 %,比上年同期减少 个百分点。平
均房价全年平均为 219 元,比上年下降 %;其中下半年平均为 215 元,比上年
同期下降 %。
上海旅游部门相关信息显示:2008 年上海市星级酒店客房出租率全年平均为
%,比上年同期减少 个百分点;平均房价全年比上年同期下降 %。其中
五星级酒店客房出租率全年平均为 %,比上年同期减少 个百分点;平均房
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价全年平均为 1233 元,比上年同期下降 %。四星级酒店客房出租率全年平均为
%,比上年同期减少 个百分点;平均房价全年平均为 618 元,比上年同期
下降 %。总体上看,公司投资的在沪酒店经营状况好于市场同期水平。
公司持股 50%的武汉锦江大酒店于 2007 年 7 月份营业。2008 年酒店客房出
租率全年平均为 %,其中下半年平均为 %,比上年同期增加 个百分点。
平均房价全年平均为 658 元,其中下半年平均为 647 元,比上年同期增长 %。
在报告期内,公司分别持股 20%的锦江之星旅馆有限公司与上海锦江国际旅
馆投资有限公司发展较快,截至 2008 年底,营运和筹建中的锦江之星旅馆共有 360
家(其中 7