文档介绍：股票代码:600246 股票简称:万通地产公告编号:临2008-003
北京万通地产股份有限公司
对外投资公告
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本公司与成都交大房产开发有限责任公司(以下简称“交大房产”)于 2008
年1月23日于北京签署了《成都交大美通置业有限责任公司增资及更名协议》,
本公司拟出资 21018 万元对成都交大美通置业有限责任公司(以下简称美通置
业)增资。
经本公司第三届董事会第十一次临时会议审议,同意本公司与交大房产共同
对美通置业进行增资,本公司出资21018 万元, 其中5100 万元作为美通置业的
注册资本,其余 15918 万元列入美通置业的资本公积;交大房产出资 818 万元,
作为美通置业的注册资本。完成增资后,美通置业的注册资金将达到10000 万元
人民币,本公司持有美通置业 51%股权,交大房产持有美通置业 49%股权。
在上述增资的同时,双方共同办理美通置业更名手续,将美通置业的名称变
更为成都交大万通置业有限公司。
交大房产与本公司无关联关系,故本次增资行为不构成关联交易。
2、董事会审议情况
本公司第三届董事会于 2008年1月24日在公司第一会议室召开第十一次临
时会议,会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,独立董事王兵先生、李延武先生和
副董事长楼为华先生未出席本次会议,楼为华先生、李延武先生分别委托董事张
悠金先生和独立董事于际海先生代为行使表决权。经会议审议,以 8 票同意、0
票反对和 0 票弃权的表决结果通过对成都交大美通置业有限责任公司增资及更
名的议案。
3、本次投资行为生效所必需的审批程序
本次增资事项的批准权限在本公司董事会投资权限内,无需经股东大会批
准,但需经工商行政管理局等政府有关部门批准和备案。
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二、增资及更名协议主体的基本情况
成都交大房产开发有限责任公司
企业法人营业执照注册号:5101001811955
注册地址:成都市金牛区银河北街 3 号
法定代表人:裘古坊
经营范围:房地产开发经营、建筑、安装、装饰等
注册资本:2000 万元
三、投资标的的基本情况
1、美通置业概况
企业法人营业执照注册号:5101222801688
注册地址: 成都市金牛区银河北街 3 号
法定代表人:任文鼎
经营范围:房地产开发(凭资质证经营);以及其他无需许可证或者审批的
合法项目
注册资本:4082 万元
2、美通置业的资产状况及经营状况
美通置业及子公司正在开发的项目和拟开发项目包括:
(1)交大·绿岭项目
该项目位于成都市锦江区静居寺路沙河旁,项目整体占地面积 万平方
米,总规划建筑面积 万平米,分二期开发。项目一期占地 万平方米,
规划建筑面积 万平方米,预计 2009 年 10 月竣工交付使用。目前,一期楼
盘已开盘预售。项目二期占地 万平方米,规划建筑面积 万平方米(目
前规划证尚未取得),预计 2008 年 3 月开工建设,预计 2008 年 5 月开盘预售,
2010 年 8 月竣工交付使用。
(2)香洲半岛项目
香洲半岛项目由美通置业全资控股子公司四川香洲半岛房地产开发有限公
司开发,该项目位于成都市新都区蜀龙路毗河桥畔,项目整体占地面积 万
平方米,总规划建筑面积 万平米,分四期开发。
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项目一期、二期、三期合计占地 万平方米,规划建筑面积 万平方
米,已于 2006 年 8 月开工建设;一期已于 2007 年 12 月竣工交付使用,截至 2007
年 12 月 31 日,一期销售 %。二期预计于 2008 年 9 月竣工交付使用,截至
2007 年 12 月 31 日,二期预售 %。三期预计于 2009 年 7 月竣工交付使用,
截至 2007 年 12 月 31 日,三期尚未取得预售许可证。
项目四期占地 万平方米,规划建筑面积 万平方米(目前规划证
尚未取得),预计 2008 年 6 月开工建设;四期预计 2008 年 9 月开盘预售,2010
年 12 月竣工交付使用。
(3)美通置业公司拟开发项目
1)、整体项目时间安排
项目名
结构封顶目前
称及开工日期竣工日期开盘日期交房日期
日期状态
分期
红墙巷 方案设计
金府路 2