华北高速：对外投资进展公告.pdf

文档介绍：证券代码:000916 证券简称: 华北高速公告编号:2011-026

华北高速公路股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资交易概述
(一)华北高速公路股份有限公司(以下简称:“本公司”)全资子公司华祺投资
有限责任公司(以下简称:“华祺投资”)以现金方式出资人民币 亿元,与招商
资本投资有限公司(以下简称“招商资本”)、招商湘江产业投资管理有限公司(以
下简称“湘江管理有限公司”)及其他机构投资者(共计 38 家)于 2011 年 6 月 12
日共同签署出资协议,投资设立招商湘江产业投资有限公司(以下简称“湘投有限
公司”),湘投有限公司已于 2011 年 6 月 30 日获得湖南省工商行政管理局颁发的企
业法人营业执照,注册资本人民币壹拾壹亿伍仟柒佰万元整。
(二)2011 年 5 月 30 日,公司召开第五届董事会第四次会议,会议以 10 票同
意,0 票反对、0 票弃权审议通过关于华祺投资有限责任公司出资 亿元参与投
资设立招商湘江产业投资有限公司的议案(关联董事回避表决),并授权华祺投资董
事会办理设立湘投有限公司的出资手续,签署出资协议等相关文件。
本次交易金额未达到提交本公司股东大会审议的标准,经公司董事会批准后实
施。
由于本公司与招商资本的实际控制人均为招商局集团有限公司,本次投资构成
关联交易。本议案表决前,董事会审核委员会已审议确认了本次关联交易的适当性,
独立董事事先予以认可。
本议案表决时,与该关联交易有关联关系的董事长郑海军先生、董事罗翼女士、
孟杰先生回避表决,独立董事对此议案发表了独立意见。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
本次关联交易的关联方为招商资本。
招商资本投资有限公司基本情况
注册地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
公司类型:有限责任公司
法定代表人:汤维清
注册资本:6亿元人民币
税务登记证号码:110102694958693
营业范围:使用自有资金对境内企业进行股权投资;为客户提供股权投资的财
务顾问服务;证监会同意的其他业务
招商资本投资有限公司为招商证券股份有限公司的全资子公司,实际控制人为
招商局集团有限公司。招商资本于2009年8月28日在深圳工商局注册设立,注册资本
1亿元人民币,同年9月28日注册地迁至北京。2010年3月,招商证券向招商资本增资
4亿元人民币;2011年5月,招商证券向招商资本增资1亿元人民币;2011年5月10日,
招商资本获得北京市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册
号440301104240978),注册资本为人民币6亿元人民币。截至2010年12月31日,招
商资本总资产51,,净资产50,;2010年,实现营业收入
1,,,。
(二)关联方关系图
公司第一大股东招商局华建公路投资有限公司为招商