文档介绍：证券代码: 000953 证券简称:ST 河化公告编号:2011-028

广西河池化工股份有限公司
临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司 2011 年临时董事会会议于 2011 年 9 月 13
日在公司本部三楼会议室召开,会议于 2011 年 9 月 5 日以书面、电子邮
件方式向全体董事进行了通知,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司
监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
本次会议由董事长汤广斌先生主持,会议经认真研究,形成了以下决
议:
一、审议通过了关于投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程的议
案。
为提高企业市场竞争力,推动清洁生产减少三废排放,实现节能减排
提高能源资源利用效率,公司决定投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工
程,通过进行技改进一步降低生产成本,提高企业经济效益。本项目总投
资万元。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工
程的议案。
由于公司产品结构单一,近年来原料价格的持续上涨使得尿素产品的
利润空间有限,为增强公司的市场竞争力,提升产业发展质量和水平,公
司结合区域市场需求,决定投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化
工程,实施产品结构调整,优化改造合成氨装置,发展下游高技术含量、
高附加值产品来延伸产品链